福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2015 年 5 月 27 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方
式發(fā)送給全體董事，并抄送全體監(jiān)事和高管。
2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次董事會(huì)于 2015 年 6 月 1 日以通訊表決方式
召開。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以記名投票方式表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果
通過了以下決議：
1、審議通過《關(guān)于福建證監(jiān)局監(jiān)管措施有關(guān)事項(xiàng)的整改報(bào)告》。
整改報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
修訂后的《對(duì)外投資管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年六月一日