福建福晶科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第
十五次會(huì)議通知于 2015 年 4 月 6 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全
體董事。
2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次董事會(huì)于 2015 年 4 月 16 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投
票表決方式召開。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由董事長陳輝先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2014 年度總經(jīng)
理工作報(bào)告》。
2、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2014 年度董事
會(huì)工作報(bào)告》。
《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見 2014 年度報(bào)告，公司獨(dú)立董事已在本次董
事會(huì)提交述職報(bào)告，并將在 2014 年度股東大會(huì)上述職，獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2014 年度報(bào)告
及摘要》。
《公司 2014 年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2014 年度財(cái)務(wù)
決算》。
2014 年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20,200.78 萬元，利潤總額-1,042.37 萬元，歸屬于母
公司所有者的凈利潤-1,535.50 萬元。
5、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2015 年度預(yù)算
及工作計(jì)劃》。
公司預(yù)計(jì)2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,000.00萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利
潤4,300.00萬元。
特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算并不代表公司對(duì) 2015 年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于
市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請(qǐng)投資者特
別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2015 年第一季
度報(bào)告》。
《公司 2015 年第一季度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2014 年度社會(huì)責(zé)任
報(bào)告》。
《2014 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2014 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
《2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
9、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有多年為上市公
司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。為公司提供 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)期間能勤勉、
盡職，保持審計(jì)獨(dú)立性，公司擬續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2015
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
10、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請(qǐng) 2015 年
授信額度的議案》。
公司 2015 年度擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，授
信額度具體操作授權(quán)給董事長按照公司具體情況實(shí)施。
11、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2015 年度高
管薪酬方案》。
根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定 2015 年度高
管人員薪酬方案如下：
一、 基礎(chǔ)年薪
1、董事長、總經(jīng)理 2015 年度基礎(chǔ)年薪 36 萬元人民幣，按月支付；
2、其他高管的基礎(chǔ)年薪為總經(jīng)理的 30%～70%，授權(quán)由董事長和總經(jīng)理根據(jù)各高管
承擔(dān)的職責(zé)制定方案并實(shí)施；
3、高管福利、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按公司福利制度等相關(guān)制度執(zhí)行。
二、 年度績效年薪
2015 年度，高管年度績效年薪總額不得超過本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的 2.5％，按月預(yù)提，
年終匯算。其中，董事長、總經(jīng)理分別為本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的 0.6%，其他高管的系數(shù)授
權(quán)由董事長和總經(jīng)理確定。
獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。
12、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2015 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
在關(guān)聯(lián)方任職的公司董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先生審議該議案時(shí)予以
回避并放棄表決權(quán)，其余六名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案表決。獨(dú)立董事已對(duì)該議案事前認(rèn)可
并發(fā)表獨(dú)立意見。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
13、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用自有資金
進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。
公司使用不超過 6000 萬元的自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)，授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)資
金情況具體實(shí)施。獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)?shù)墓妗?
14、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。
修訂后的《董事監(jiān)事津貼管理規(guī)定》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《未來三年（2015-2017
年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
公司《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營的自
查報(bào)告》。
根據(jù)福建證監(jiān)局《關(guān)于發(fā)揮上市公司內(nèi)審部門作用開展證券違規(guī)行為自查自糾工
作的通知》（閩證監(jiān)發(fā)【2015】56 號(hào)）自查并編制《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營的自查報(bào)告》。
17、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名第四屆董
事會(huì)董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，第三屆董事會(huì)提名陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭
國政、龔鳴先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名顏永明、孫敏、陳金山先
生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述候選人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，提交股東大會(huì)選舉。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深交所審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表
決。若上述候選人當(dāng)選，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人
數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見。各候選人
簡歷見附件。
18、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提議召開 2014
年度股東大會(huì)的議案》。
具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2014 年
度股東大會(huì)的通知》。
上述議案二、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十七需提交股東大
會(huì)審議。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年四月十八日
附：董事候選人簡歷
一、非獨(dú)立董事候選人
1、陳輝先生，1966年出生，清華大學(xué)激光物理和法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，EMBA，教授級(jí)
高級(jí)工程師，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任美國Skytek公司
部門經(jīng)理；1994年起歷任開發(fā)公司代總經(jīng)理、總經(jīng)理，福晶有限董事長，物構(gòu)所所長助
理、副所長，中科院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；獲得過“福建省新長征突擊
手”、中科院“首屆優(yōu)秀青年”、中科院“所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)步獎(jiǎng)”等榮譽(yù)，享受國務(wù)院
政府特殊津貼；2006年6月起任本公司董事長。
2、謝發(fā)利先生，1961年出生，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國國籍，未有任何國
家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任物構(gòu)所晶體材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室助理研究員；1991年起歷
任開發(fā)公司銷售開發(fā)部主任，開發(fā)公司總經(jīng)理，福晶有限董事兼總經(jīng)理。曾獲中科院“十
大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼總經(jīng)理。
3、曹榮先生，1966年出生，博士后，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外
居留權(quán)。中國農(nóng)工民主黨中央委員、福建省政協(xié)常委；現(xiàn)為中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研
究所所長、研究員、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任，中國化學(xué)會(huì)及中國晶體學(xué)會(huì)常務(wù)
理事、福建省化學(xué)會(huì)副事長；曾任中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長、結(jié)構(gòu)化學(xué)國
家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；現(xiàn)任Inorg. Chem. Commun.、《科學(xué)通報(bào)》、《中國化學(xué)》、《無
機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào)》、《結(jié)構(gòu)化學(xué)》編委。1986年畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)近代化學(xué)系，1989
年獲中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所碩士學(xué)位，1993年獲中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究
所博士學(xué)位，1994年7月晉升為副研究員，1998年2月晉升為研究員、11月獲博士生導(dǎo)師
資格，曾在香港理工大學(xué)應(yīng)用生物及化學(xué)科技系做博士后、日本名古屋大學(xué)物質(zhì)科學(xué)國
際研究中心做日本學(xué)術(shù)振興會(huì)（JSPS）特別研究員。2002年入選中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)
構(gòu)研究所“百人計(jì)劃”，2003年獲國家杰出青年基金，2004年獲政府特殊津貼，2006年
入選“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級(jí)人選。曾獲中國青年科技獎(jiǎng)（2006年）、中國化
學(xué)會(huì)青年化學(xué)獎(jiǎng)（1998年）、福建省青年科技獎(jiǎng)（1998年）、運(yùn)盛（福建）青年科技獎(jiǎng)
（2003年），作為主要完成者獲國家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)一次（2002年，排名第三），中
國科學(xué)院自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)一次（2001年，排名第三）、二等獎(jiǎng)一次（2000年，排名第
二），主要研究領(lǐng)域?yàn)闊o機(jī)-有機(jī)雜化材料及超分子化學(xué)、有機(jī)-無機(jī)復(fù)合膜及納米催化
材料等。
4、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中國科學(xué)院院士，中國國籍，未有任何國家
和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；1981年起歷任物構(gòu)所助理研究員、副研究員、研究員、所長
助理、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、常務(wù)副所長、所長；曾任福晶有限公司董事長；現(xiàn)任物構(gòu)
所黨委書記；曾多次榮獲國家、中科院科技一、二等獎(jiǎng)，榮獲全國先進(jìn)工作者，全國杰
出專業(yè)技術(shù)人才獎(jiǎng)，福建省優(yōu)秀科技工作者、優(yōu)秀專家、經(jīng)濟(jì)風(fēng)云人物等獎(jiǎng)勵(lì)；2006年
6月起任本公司董事。
5、蘭國政先生，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久
海外居留權(quán)；現(xiàn)為福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長，兼任所工會(huì)主席，福建省生產(chǎn)力促進(jìn)協(xié)
會(huì)第一屆理事會(huì)常務(wù)理事，福建省高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)第二屆副理事長，福州市科學(xué)技術(shù)
協(xié)會(huì)副主席等職；2009年5月起任本公司董事。
6、龔鳴先生，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷
任海爾金融集團(tuán)境外資本運(yùn)作部長、海爾電器集團(tuán)有限公司證券部長，現(xiàn)任福建匯智通
達(dá)投資管理有限公司總經(jīng)理。
上述董事候選人中除洪茂椿、曹榮、蘭國政在控股股東單位任職外，與公司或持有
公司 5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會(huì)采
取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公
開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；除陳輝持有公司股票 5,002,425 股、謝發(fā)利持有公司股票
3,692,014 股外，其余人員未持有公司股票。
二、獨(dú)立董事候選人
1、顏永明先生，1962年出生，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；
中央黨校在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。歷任福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)
會(huì)計(jì)師、辦公室副主任、資產(chǎn)評(píng)估部負(fù)責(zé)人、兼任福建省財(cái)政廳長樂財(cái)會(huì)培訓(xùn)中心管委
會(huì)委員兼總經(jīng)理，福建省財(cái)政廳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書長、福建省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、
常務(wù)理事，福建省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、常務(wù)理事等職務(wù)?，F(xiàn)任閩江學(xué)院財(cái)務(wù)處處長、高級(jí)會(huì)
計(jì)師，福建省教育會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長、福州市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，福州市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，
福建省2011-2013年高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)委會(huì)評(píng)委，中國武夷股份有限公司獨(dú)立董事。2012年5
月起任本公司獨(dú)立董事。
2、孫敏女士，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廈門大學(xué)法律
系，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，律師資格。大學(xué)畢業(yè)后至 1993 年，在福州鐵路運(yùn)輸法院任職，從
事刑事審判工作，1994 年起在天津 OTIS 電梯有限公司福州分公司從事法務(wù)工作，1996
年起先后在福州眾智律師事務(wù)所、福建融成律師事務(wù)所任專職律師?，F(xiàn)任福建匯德律師
事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師并任合伙人，國脈科技股份有限公司獨(dú)立董事, 2012 年 5 月起任本公司
獨(dú)立董事。
3、陳金山先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中國
注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、福建興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)
師、福建建聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事所主任會(huì)計(jì)師、福建國龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師、
冠城大通股份有限公司獨(dú)立董事、華夏醫(yī)療集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任萬嘉集團(tuán)控股
有限公司執(zhí)行董事。
上述獨(dú)立董事候選人與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒；已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
上述獨(dú)立董事候選人與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制
人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十
六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)
定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行
政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪
被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股票；已取
得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。