福建福晶科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事
會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2015 年 4 月 6 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)
送給全體監(jiān)事。
2、本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2015 年 4 月 16 日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。
3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃藝東先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2014年度
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2014年年
度報(bào)告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2014年年度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2014年度
決算》。
同意公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算。
4、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2015年度
預(yù)算及工作計(jì)劃》。
同意公司制定的《公司2015年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
5、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2015年第
一季度報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2015 年第一季度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
6、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2014年度社會(huì)
責(zé)任報(bào)告》。
同意公司制定的《2014 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
7、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2014年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
同意公司制定的《2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公
司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按
本公司實(shí)際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司正常業(yè)務(wù)
活動(dòng)； 2014 年，公司沒(méi)有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公
司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生，公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、
準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
8、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2015
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意公司續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
9、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申
請(qǐng)2015年授信額度的議案》。
同意公司 2015 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，年度總額不超過(guò) 1.2 億元人
民幣，授信額度具體操作授權(quán)給董事長(zhǎng)按照公司具體情況實(shí)施。
10、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2015年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
同意公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，在關(guān)聯(lián)方任職的監(jiān)事黃藝東先生、
方榮良先生對(duì)該議案回避表決，本議案由監(jiān)事謝劍凌先生、薛漢鋒先生、李霞女
士表決。
11、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有
資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司資金流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司運(yùn)用自有
閑置資金靈活開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，
增加公司自有資金收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及
股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)
制度的規(guī)定。
12、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《未來(lái)三年
（2015-2017年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
同意公司制定的《未來(lái)三年（2015-2017年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
13、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提名第四
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。為了順利完成公司監(jiān)事會(huì)的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)推薦黃藝東先生、方榮
良先生、潘艷女士為公司第四屆監(jiān)會(huì)中非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人，上述候選
人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意提交公司股東大會(huì)選舉。職工代表?yè)?dān)
任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉。若上述候選人當(dāng)選，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公
司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東
提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、備查文件
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年四月十六日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、黃藝東先生：1964 年出生，博士，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永
久海外居留權(quán)；現(xiàn)任福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長(zhǎng)、全國(guó)人工晶體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員
會(huì)委員、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)理事、福建省光學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)稀土學(xué)會(huì)發(fā)光專(zhuān)業(yè)
委員會(huì)委員、中國(guó)兵工學(xué)會(huì)光學(xué)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事
會(huì)主席。
2、方榮良先生，1974 年出生，碩士，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永
久海外居留權(quán)；現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所所長(zhǎng)助理、紀(jì)委副書(shū)記、組
織人事處處長(zhǎng)；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事。
3、潘艷女士，1974 年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，未有任何
國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；歷任福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財(cái)務(wù)部副經(jīng)
理、總經(jīng)理，福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、華興創(chuàng)投公司、大同創(chuàng)投公司
總經(jīng)理助理兼風(fēng)控部總經(jīng)理，現(xiàn)任福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、華興創(chuàng)投
公司、大同創(chuàng)投公司副總經(jīng)理。
上述監(jiān)事候選人除黃藝東、方榮良先生在控股股東單位任職外，與公司或
持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，
未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，
最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被
司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股份。