蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第六屆董事會第十一次會議于 2017 年 5 月 20 日以郵件、書面形式通知
全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2017 年 5 月 25 日以通訊方式召開，應(yīng)出
席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事
長張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法
有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于控股子公司向陜西通家汽車股份有限公司提供委托貸
款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)于控股子公司向陜西通家汽車股份有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的
具 體 內(nèi) 容 ， 詳 見 刊 登 于 2017 年 5 月 26 日 《 證 券 時 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-030 的公告內(nèi)容。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見 2017 年
5 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生對此議案回避表決。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于召開 2017 年度第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 6 月 12 日（周一）召開 2017 年度第一次臨時股東大會，
審議上述關(guān)于控股子公司向陜西通家汽車股份有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交
易的議案，會議通知詳見刊登于 2017 年 5 月 26 日《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-031 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日