廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七
次會議通知于 2017 年 4 月 14 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年 4 月 17 日以通訊
表決的方式舉行。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開
符合《公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行
股票相關事宜有效期的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
上述兩個議案的主要內(nèi)容請參見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于非公開發(fā)行股票決議及授權
延期的公告》。
3、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司董事會編制了截止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況報告》，
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
詳見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)上的《前次募集資金使用情況報告》。《前次募集資金使用情況鑒證
報告》全文刊登在 2017 年 4 月 18 日的巨潮資訊網(wǎng)上。
3、審議通過了《關于提請召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
董事會決定召集公司 2017 年第三次臨時股東大會，審議本次董事會提交股東
大會審議的上述三個議案。
詳見 2017 年 4 月 18 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月十八日