福建福晶科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為福建福晶科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議的
有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)
保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行
為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等的規(guī)定和要求，對(duì)公司2014年度關(guān)聯(lián)方占
用公司資金情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、2014年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前期間發(fā)生延續(xù)至報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資
金的情況。
2、2014年度，公司無(wú)任何形式的對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)以前期間發(fā)生延續(xù)到報(bào)告
期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)我們基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬相
關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
2014年度，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)事項(xiàng)由薪酬與考核委
員會(huì)提交董事會(huì)審議，在基本年薪的基礎(chǔ)上，結(jié)合明確的業(yè)績(jī)和指標(biāo)考核確定
2014年度高管薪酬，符合公司《高管薪酬管理辦法》及年初制定的2014年度高管
薪酬方案，我們對(duì)2014年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬考核及發(fā)放相關(guān)事項(xiàng)
無(wú)異議；提交董事會(huì)審議的2015年度高管薪酬方案符合公司實(shí)際情況及《高管薪
酬管理辦法》，我們對(duì)公司2015年度高管薪酬方案無(wú)異議。
三、關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
公司建立了一整套較為健全和完善的內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符
合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求，也符合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的
需要。報(bào)告期內(nèi)，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度得到了有效執(zhí)行。同意公司2014年度內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
四、關(guān)于公司聘請(qǐng)2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司
2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，
公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。我們一致同意公司續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所
有限公司為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
五、關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)
公司2014年度未發(fā)生與某一關(guān)聯(lián)方累計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額高于3,000萬(wàn)元或占
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)
交易在年初的預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法體現(xiàn)了公平、公允、合理的原則，
未造成公司資產(chǎn)流失，沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
公司預(yù)計(jì)的2015年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的
正常業(yè)務(wù)往來(lái)，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原
則，我們同意將《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交董事會(huì)審議。在
表決通過(guò)此議案時(shí)，在關(guān)聯(lián)方任職的董事依照有關(guān)規(guī)定對(duì)該議案回避表決，表決
程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。
六、關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見(jiàn)
公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)
務(wù)的發(fā)展為先決條件，運(yùn)用自有閑置資金靈活開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公
司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造
成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序
符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司使用不超過(guò)6000萬(wàn)元
自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)。
七、關(guān)于提名第四屆董事會(huì)候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
鑒于第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，公司第三
屆董事會(huì)召開(kāi)第十五次會(huì)議，推薦陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭國(guó)政、龔鳴
先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，推薦顏永明、孫敏、陳金山為公司
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)提名第四屆董事會(huì)董事候選人發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、任職資格：經(jīng)審查上述同志個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147 條及
《公司章程》第97條規(guī)定的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況；
2、提名程序：上述候選人均是由股東單位或董事會(huì)推薦，提名程序符合《公
司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3、換屆選舉的程序：本次換屆選舉的程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定；
4、上述同志的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事、獨(dú)立董事職務(wù)
的要求；
5、同意將上述董事、獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)選舉。
（以下無(wú)正文）
獨(dú)立董事：程厚博、顏永明、孫敏
2015 年 4 月 16 日