歌爾股份有限公司
關(guān)于注銷控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
1、歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月 17 日召開(kāi)第四屆
董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公
司的議案》，擬注銷公司控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“第
九實(shí)驗(yàn)室”）。
2、本事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)
審議。
3、本事項(xiàng)既不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
4、具體注銷事宜由公司董事會(huì)授權(quán)人員辦理。
二、基本情況介紹
1、企業(yè)名稱：北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司
2、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
3、住所：北京市海淀區(qū)知春路7號(hào)致真大廈D座1903室
4、法定代表人：李波
5、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元
6、成立日期：2015年9月29日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；銷
售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備；應(yīng)用軟件服務(wù)。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、股東結(jié)構(gòu)：公司持股比例 70%，其他自然人持股比例 30%
9、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
第九實(shí)驗(yàn)室主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：
單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
資產(chǎn)總額 390,301.51 900,773.94
負(fù)債總額 361,160.26 350,000.00
凈資產(chǎn) 29,141.25 550,773.94
2016 年 2017 年 1-6 月
營(yíng)業(yè)收入 - 631,396.13
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -2,470,858.75 25,987.96
凈利潤(rùn) -2,470,858.75 21,632.69
注：2017 年 6 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
三、本次注銷的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次注銷控股子公司第九實(shí)驗(yàn)室是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)同其他股東友
好協(xié)商，優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本進(jìn)行的決策。
本次注銷不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，不涉及可能產(chǎn)生關(guān)
聯(lián)人同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。
公司不存在為第九實(shí)驗(yàn)室擔(dān)保、委托其理財(cái)、以及第九實(shí)驗(yàn)室占用公司資金
的情況。本次注銷完成后，對(duì)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在任何風(fēng)險(xiǎn)和不利影響，第
九實(shí)驗(yàn)室不再納入公司合并報(bào)表范圍。
四、其他
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 2016 年審計(jì)報(bào)告及 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)
表。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月十七日