歌爾股份有限公司
關(guān)于注銷控股子公司北京第九實驗室科技有限公司
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
1、歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 17 日召開第四屆
董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司北京第九實驗室科技有限公
司的議案》，擬注銷公司控股子公司北京第九實驗室科技有限公司（以下簡稱“第
九實驗室”）。
2、本事項經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過。無需經(jīng)公司股東大會
審議。
3、本事項既不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
4、具體注銷事宜由公司董事會授權(quán)人員辦理。
二、基本情況介紹
1、企業(yè)名稱：北京第九實驗室科技有限公司
2、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
3、住所：北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈D座1903室
4、法定代表人：李波
5、注冊資本：500萬元
6、成立日期：2015年9月29日
7、經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；銷
售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備；應(yīng)用軟件服務(wù)。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動）
8、股東結(jié)構(gòu)：公司持股比例 70%，其他自然人持股比例 30%
9、最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：
第九實驗室主要財務(wù)指標(biāo)情況如下：
單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
資產(chǎn)總額 390,301.51 900,773.94
負債總額 361,160.26 350,000.00
凈資產(chǎn) 29,141.25 550,773.94
2016 年 2017 年 1-6 月
營業(yè)收入 - 631,396.13
營業(yè)利潤 -2,470,858.75 25,987.96
凈利潤 -2,470,858.75 21,632.69
注：2017 年 6 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
三、本次注銷的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次注銷控股子公司第九實驗室是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)同其他股東友
好協(xié)商，優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本進行的決策。
本次注銷不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，不涉及可能產(chǎn)生關(guān)
聯(lián)人同業(yè)競爭的情況。
公司不存在為第九實驗室擔(dān)保、委托其理財、以及第九實驗室占用公司資金
的情況。本次注銷完成后，對公司實際生產(chǎn)經(jīng)營不存在任何風(fēng)險和不利影響，第
九實驗室不再納入公司合并報表范圍。
四、其他
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、北京第九實驗室科技有限公司 2016 年審計報告及 2017 年半年度財務(wù)報
表。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年八月十七日