蘇州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)會(huì)議決議
暨中小投資者表決結(jié)果公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益
保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)應(yīng)采用中小投
資者單獨(dú)計(jì)票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2017 年 5 月 10 日——2017 年 5 月 11 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 5 月
11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召 集 人：公司董事會(huì)
5、主 持 人：董事長(zhǎng)張亦斌先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章
程的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、股東出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 262,048,918 股，占上市公司總
股份的 38.1254％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份 245,251,118 股，
占上市公司總股份的 35.6815%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 16,797,800
股，占上市公司總股份的 2.4439％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 16,812,200 股，占上市公司總股
份的 2.4460％。 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 14,400 股，占上市
公司總股份的 0.0021％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 16,797,800 股，占
上市公司總股份的 2.4439％。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，安徽承義律師事務(wù)所律
師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，逐項(xiàng)
審議并通過(guò)了如下議案（下述結(jié)果為按照四舍五入，保留四位小數(shù)的結(jié)果）：
1、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、《2016年年度報(bào)告及摘要》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
根據(jù)公司章程及相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定，本議案需股東大會(huì)以特別決議審議通
過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。
6、《關(guān)于續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
7、《關(guān)于2017年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
8、《關(guān)于 2017 年度公司對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
根據(jù)公司章程及相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定，本議案需股東大會(huì)以特別決議審議通
過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。
9、《關(guān)于公司及控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
10、《關(guān)于公司董事薪酬的議案》；
總表決情況：
同意 262,019,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9887％；反對(duì) 29,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0113％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,782,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8239％；反對(duì) 29,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1761％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
11、《關(guān)于
及摘要的議案》；
總表決情況：
同意 21,683,524 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9327％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0673％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、馬崇基先生、徐磊先生回避表決。
表決結(jié)果：通過(guò)。
12、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
13、《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》；
總表決情況：
同意 262,034,318 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 16,797,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9132％；反對(duì) 14,600
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0868％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
安徽承義律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)
書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的
資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件
1、與會(huì)董事簽署的 2016 年度股東大會(huì)決議；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 11 日