福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會第一次會議通知于 2015 年 4 月 30 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送
給全體監(jiān)事。
2、本次會議召開時間和方式：本次會議于 2015 年 5 月 8 日在公司會議室以
現(xiàn)場會議形式召開。
3、出席情況：本次會議應(yīng)參會監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會議由第三屆監(jiān)事會主席黃藝東先生召集和主持。
5、本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議以記名投票方式表決，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果
選舉黃藝東先生為第四屆監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會相同。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一五年五月八日
附：黃藝東先生簡歷
黃藝東先生：1964 年出生，博士，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久
海外居留權(quán)；現(xiàn)任福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長、全國人工晶體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會
委員、中國光學(xué)學(xué)會理事、福建省光學(xué)學(xué)會副理事長、中國稀土學(xué)會發(fā)光專業(yè)委
員會委員、中國兵工學(xué)會光學(xué)專業(yè)委員會委員；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事會
主席。
黃藝東先生除在控股股東單位任職外，與公司或持有公司 5%以上股份的股
東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市
場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易
所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌
違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未持有公司股份。