福建福晶科技股份有限公司
獨立董事二〇一四年度述職報告
各位股東：
本人作為福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
2014年度，根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，忠實、
勤勉地履行了獨立董事的職責，并積極出席公司的相關會議，認真審議董事會各
項議案，對董事會的相關事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，
維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F將本人在2014年履行獨立董
事職責情況匯報如下：
一、出席董事會情況
2014 年度，本人擔任董事會審計委員會召集人、提名委員會和戰(zhàn)略委員會
委員。2014 年度本人應出席公司董事會 4 次，本人積極參加了公司董事會，對
各次董事會審議的相關議案均投了贊成票，出席會議情況如下：
是否連續(xù)
應出席次 以通訊方式
現場出席 委托出席 兩次未親
會議類型 參加會議次 缺席次數
數 次數 次數 自出席會
數
議
董事會 4 2 2 0 0 否
二、發(fā)表獨立意見的情況
2014 年度，本人發(fā)表獨立意見如下：
發(fā)表意見 發(fā)表獨立意見事項 獨立意見類
時間 型
2014-04-24 關于公司關聯方資金占用和對外擔保的專項說明和獨立意見 同意
2014-04-24 關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關事項的獨立意見 同意
2014-04-24 關于公司2013年度內部控制自我評價報告的獨立意見 同意
2014-04-24 關于公司聘請2014年度審計機構的獨立意見 同意
關于公司2013年度關聯交易及2014年度日常關聯交易預計的 同意
2014-04-24
獨立意見
2014-04-24 關于2013年度利潤分配預案的獨立意見 同意
2014-04-24 關于使用自有資金進行投資理財的獨立意見 同意
2014-04-24 關于補選董事的獨立意見 同意
2014-08-23 關于2014年半年度對外擔保和關聯方資金往來的獨立意見 同意
2014-12-19 關于會計政策變更的獨立意見 同意
三、對公司進行現場調查的情況
2014 年度，本人利用參加董事會、股東大會以及其他時間對公司進行現場
檢查，了解公司的經營和財務狀況。并通過電話或郵件等方式和公司的其他董事、
高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，及時關注外部環(huán)境和市場變化對公
司的影響，關注相關報道，對公司重大事項的進行能夠做到及時的了解和掌握。
四、保護股東合法權益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了獨立董事的職責，對于需董事會審議的各個
議案，用自己的專業(yè)知識，對相關事項發(fā)表自己的意見與觀點，并做出獨立、公
正的判斷，切實保護全體股東的合法權益。
2、本人通過對公司生產經營、財務管理等情況進行現場調查以及深入了解，
主動與公司管理層溝通，針對所發(fā)現的問題向管理層及時提出合理的建議和解決
方案。同時，積極推動公司開展投資者關系活動，增強投資者對公司的了解，以
維護公司和中小股東的合法權益。
3、本人持續(xù)關注公司的信息披露工作，對其進行監(jiān)督與核查。2014年度，
公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關法律、法規(guī)和公司《信息
披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，保障廣大投資者的知情權，以
維護公司和中小股東的合法權益。
4、本人通過自覺學習和及時掌握有關最新法律法規(guī)和上市監(jiān)管案例，不斷
提高自己的履職能力，為公司經營的科學決策和風險防范提供更好的意見和建
議。
五、履行獨立董事職務所做的其他工作情況
1、2014年度，本人擔任董事會審計委員會召集人、提名委員會和戰(zhàn)略委員
會委員。本人根據自己的實踐經驗很好地履行了自己的職責，提出寶貴意見,審
核了2013年度報告、2014年第一季度、半年度和第三季度報告等相關事宜。
2、在公司2014年年報及相關資料的編制過程中，本人作為公司獨立董事，
在年審會計師進場前以及出具審計報告初稿后，與公司管理層、內審部門、會計
師進行了深入的交流，積極了解公司的經營狀況，聽取相關人員的情況匯報，并
積極關注本次年報審計工作的整體安排及具體進展情況，與另外兩位獨立董事相
互配合，共同討論解決在審計過程中發(fā)現的有關問題，并督促會計師事務所及時
提交審計報告。
3、2014 年度，本人無提議召開董事會的情況、無提議聘用或解聘會計師事
務所的情況、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等 。
六、聯系方式
姓名：顏永明
電子郵箱：ymingcpa@163.com
福建福晶科技股份有限公司獨立董事
顏永明
二○一五年四月十六日