福建福晶科技股份有限公司
獨立董事二〇一四年度述職報告
各位股東：
本人作為福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
2014年度，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，忠實、
勤勉地履行了獨立董事的職責，并積極出席公司的相關(guān)會議，認真審議董事會各
項議案，對董事會的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，
維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在2014年履行獨立董
事職責情況匯報如下：
一、出席董事會情況
2014 年度，本人擔任薪酬與考核委員會召集人、戰(zhàn)略委員會委員，公司以
現(xiàn)場或通訊表決方式召開了 4 次董事會，本人積極參加了公司董事會，對各次董
事會審議的相關(guān)議案均投了贊成票，出席會議情況如下：
是否連續(xù)
應出席次 以通訊方式
現(xiàn)場出席 委托出席 兩次未親
會議類型 參加會議次 缺席次數(shù)
數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 自出席會
數(shù)
議
董事會 4 2 2 0 0 否
二、發(fā)表獨立意見的情況
2014 年度，本人發(fā)表獨立意見如下：
發(fā)表意見 發(fā)表獨立意見事項 獨立意見類
時間 型
2014-04-24 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保的專項說明和獨立意見 同意
2014-04-24 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關(guān)事項的獨立意見 同意
2014-04-24 關(guān)于公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見 同意
2014-04-24 關(guān)于公司聘請2014年度審計機構(gòu)的獨立意見 同意
關(guān)于公司2013年度關(guān)聯(lián)交易及2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的 同意
2014-04-24
獨立意見
2014-04-24 關(guān)于2013年度利潤分配預案的獨立意見 同意
2014-04-24 關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)莫毩⒁庖? 同意
2014-04-24 關(guān)于補選董事的獨立意見 同意
2014-08-23 關(guān)于2014年半年度對外擔保和關(guān)聯(lián)方資金往來的獨立意見 同意
2014-12-19 關(guān)于會計政策變更的獨立意見 同意
三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2014 年度，本人利用參加董事會、股東大會以及其他時間對公司進行現(xiàn)場
檢查，了解公司的經(jīng)營和財務狀況。并通過電話或郵件等方式和公司的其他董事、
高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時關(guān)注外部環(huán)境和市場變化對公
司的影響，關(guān)注相關(guān)報道，對公司重大事項的進行能夠做到及時的了解和掌握。
四、保護股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、2014年度，本人擔任董事會薪酬與考核委員會召集人、戰(zhàn)略委員會委員。
本人有效地履行了獨立董事的職責，對于需董事會審議的各個議案，用自己的專
業(yè)知識，對相關(guān)事項發(fā)表自己的意見與觀點，并做出獨立、公正的判斷，切實保
護全體股東的合法權(quán)益。
2、本人通過對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理等情況進行現(xiàn)場調(diào)查以及深入了解，
主動與公司管理層溝通，針對所發(fā)現(xiàn)的問題向管理層及時提出合理的建議和解決
方案。同時，積極推動公司開展投資者關(guān)系活動，增強投資者對公司的了解，以
維護公司和中小股東的合法權(quán)益。
3、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對其進行監(jiān)督與核查。2014年度，
公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)和公司《信息
披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務，保障廣大投資者的知情權(quán)，以
維護公司和中小股東的合法權(quán)益。
4、本人通過自覺學習和及時掌握有關(guān)最新法律法規(guī)和上市監(jiān)管案例，不斷
提高自己的履職能力，為公司經(jīng)營的科學決策和風險防范提供更好的意見和建
議。
五、履行獨立董事職務所做的其他工作情況
1、報告期內(nèi)，本人擔任董事會薪酬與考核委員會召集人、戰(zhàn)略委員會委員。
本人根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗很好地履行了自己的職責，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、薪酬考核
等方面獻計獻策，提出相關(guān)意見,審核了2013年度高管薪酬發(fā)放情況及2014年度
高管薪酬方案。
2、在公司2014年年報及相關(guān)資料的編制過程中，本人作為公司獨立董事，
在年審會計師進場前以及出具審計報告初稿后，與公司管理層、內(nèi)審部門、會計
師進行了深入的交流，積極了解公司的經(jīng)營狀況，聽取相關(guān)人員的情況匯報，并
積極關(guān)注本次年報審計工作的整體安排及具體進展情況，與另外兩位獨立董事相
互配合，共同討論解決在審計過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，并督促會計師事務所及時
提交審計報告。
3、2014 年度，本人無提議召開董事會的情況、無提議聘用或解聘會計師事
務所的情況、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等 。
六、聯(lián)系方式
姓名：程厚博
電子郵箱：hbcheng@ofcapital.com
福建福晶科技股份有限公司獨立董事
程厚博
二○一五年四月十六日