蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司向陜西通家汽車股份有限公司
提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新海宜”）于 2017
年 5 月 25 日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議同意控股子公司蘇州新納晶
光電有限公司（以下簡稱 “新納晶”）擬通過中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱 “建行蘇州高新區(qū)支行”）向公司參股公司陜
西通家汽車股份有限公司（以下簡稱 “陜西通家”）提供委托貸款，委托貸款金
額為 10,000 萬元人民幣，貸款期限 3 年，貸款利率為固定利率 6.5%/年。
因公司董事張亦斌先生同時(shí)兼任陜西通家董事，且陜西通家為公司的參股公
司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，
但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需其他
有關(guān)部門批準(zhǔn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
本事項(xiàng)需提交公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)
系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。
2017 年 5 月 25 日，新納晶、建行蘇州高新區(qū)支行、陜西通家在蘇州工業(yè)園
區(qū)簽署了《委托貸款合同》，該合同將在公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過后正式生效。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）基本信息
企業(yè)名稱：陜西通家汽車股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610301684752798C
公司類型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：蘇金河
注冊資本：87503.580000 萬
成立日期：2009 年 02 月 03 日
住所：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道
經(jīng)營范圍：汽車及零部件的研發(fā)、試制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)、維修及
倉儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
湖南泰達(dá)企業(yè)管理有限公司（持股 40.50%）、蘇州新海宜通信科技股份有限
公司（持股 38.07%）、陜西汽車實(shí)業(yè)有限公司（持股 12.86%）、寶雞高新汽車工
業(yè)園發(fā)展有限公司（持股 8.57%）。
（三）最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 2,078,020,384.96 2,246,631,304.84
負(fù)債總額 1,804,493,023.80 1,861,393,467.95
凈資產(chǎn) 273,527,361.16 385,237,836.89
2016 年度（經(jīng)審計(jì)） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 477,603,141.36 236,014,947.96
利潤總額 35,808,427.96 41,710,475.73
凈利潤 35,808,427.96 41,710,475.73
注： 2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)。
（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司董事張亦斌先生同時(shí)兼任陜西通家董事，且陜西通家為公司的參股公
司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次新納晶委托建行蘇州高新區(qū)支行向陜西通家提供10,000萬元人民幣的
委托貸款，貸款期限為3年，貸款利率由各方參考中國人民銀行同期銀行貸款利
率經(jīng)友好協(xié)商后確定，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的定價(jià)原則，不存在關(guān)聯(lián)交易
的一方利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方利益的情形。
四、委托貸款協(xié)議的主要內(nèi)容
1、委托貸款金額：人民幣10,000萬元
2、委托貸款用途：日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)
3、委托貸款期限：3年
4、委托貸款利率：固定利率6.5%/年
5、反擔(dān)保措施：陜西通家第一大股東湖南泰達(dá)企業(yè)管理有限公司（以下簡
稱“湖南泰達(dá)”）將以其持有的陜西通家股權(quán)、蘇金河先生將以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)共同
為本筆委托貸款提供反擔(dān)保。
五、交易目的和對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有助于為陜西通家補(bǔ)充流動(dòng)資金，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營的
開展，符合公司整體利益及戰(zhàn)略規(guī)劃。本次委托貸款不存在損害公司及中小股東
利益的情形。新納晶本次以自有資金對陜西通家提供委托貸款，由湖南泰達(dá)和蘇
金河先生共同提供反擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)因此導(dǎo)致公司資金緊張，影響公
司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
六、關(guān)聯(lián)交易的審議情況
1、公司董事會(huì)審議情況
公司于 2017 年 5 月 25 日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以 7 票同意、0
票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司向陜西通家汽車股份
有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生
回避表決。董事會(huì)認(rèn)為：本次對外提供委托貸款的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對公司的
正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)為新納晶本次向陜西通家提供委
托貸款的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)文件的
相關(guān)規(guī)定，本次委托貸款的利率定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形，
獨(dú)立董事一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：新納晶本次向陜西通家提供 10,000 萬元
人民幣委托貸款的關(guān)聯(lián)交易審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)相關(guān)規(guī)定回避了表決，
董事會(huì)決議有效，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。該筆委托貸款利率
由各方參考中國人民銀行同期銀行貸款利率經(jīng)友好協(xié)商后確定，遵循了公平、公
正、自愿、誠信的原則。本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有助于為陜西通家補(bǔ)充流動(dòng)資金，
保證日常生產(chǎn)經(jīng)營的開展，符合公司整體利益及戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司和全體股東
利益，未對公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。我們同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交股東大會(huì)
審議。
4、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、公司累計(jì)對外提供委托貸款情況
截至本公告披露日，公司近十二個(gè)月內(nèi)無對外提供委托貸款的情形，也不存
在對外提供委托貸款逾期未收回的情形。
本次提供委托貸款生效后，公司累計(jì)對外提供委托貸款的金額為人民幣
10,000 萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 5.27%。
八、其他說明
1、公司本次對外提供委托貸款時(shí)不處于下列期間：
（1）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；
（2）將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后 12 個(gè)月內(nèi)；
（3）將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款后的十二個(gè)月
內(nèi)。
2、公司本次對外提供委托貸款后的 12 個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用
于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。
九、備查文件
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
3、《委托貸款合同》；
4、湖南泰達(dá)和蘇金河簽章的《反擔(dān)保函》。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日
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