天通控股股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 1 月 16 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 245,447,404
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 29.56
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長潘建清先生因出席省人大會議，故無法
出席本次會議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由董事葉時金先生主持。
大會采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開以及表決方式符
合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事長潘建清先生，董事龔杰洪先生、鐘宏
先生，獨立董事廖益新先生、關(guān)白玉女士因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 3 人，監(jiān)事郭躍波先生因工作原因未能出席本次會
議；
3、董事會秘書出席了會議；部分高級管理人員列席了會議
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 245,091,904 99.86 355,500 0.14 0 0.00
2、 議案名稱：《關(guān)于〈第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 245,091,904 99.86 355,500 0.14 0 0.00
3、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計劃相
關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 245,091,904 99.86 355,500 0.14 0 0.00
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于〈公司第 32,58 98.92 355,5 1.08 0 0.00
一期員工持股 0,042
計劃（草案）〉
及其摘要的議
案》
2 《關(guān)于〈第一期 32,58 98.92 355,5 1.08 0 0.00
員工持股計劃 0,042
管理辦法〉的議
案》
3 《關(guān)于提請股 32,58 98.92 355,5 1.08 0 0.00
東大會授權(quán)董 0,042
事會辦理公司
第一期員工持
股計劃相關(guān)事
宜的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議事項，需經(jīng)投票表決的二分之一以上贊成票
通過方為有效。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：胡振標、吳恩惠
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
天通股份本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人
資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會通過的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
天通控股股份有限公司
2017 年 1 月 17 日