福建福晶科技股份有限公司
未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃
為進一步完善和健全福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分
配決策和監(jiān)督機制，保護投資者的合法權益，增強現(xiàn)金分紅的透明度。根據(jù)中國證
券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、福建證監(jiān)
局《關于進一步落實現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（閩證監(jiān)公司字[2012]28 號）等文
件精神，結合公司的實際情況，公司制定《福建福晶科技股份有限公司未來三年
（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”）如下：
第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司制定本規(guī)劃，著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，充分考慮公司目前及未來
盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項目投資資金需求、融資環(huán)境、股東需求和意愿等情況，
建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制，以保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定
性。
第二條 本規(guī)劃的制定原則
公司實行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并
兼顧公司的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展。公司董事會、股東大會在對利潤分配政策
的決策和論證過程中，應當與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立
董事、中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。
第三條 股東分紅回報規(guī)劃的制定周期和相關決策機制
公司至少每三年審議一次股東分紅回報規(guī)劃，并應當結合股東特別是中小股
東、獨立董事的意見，必要時對公司分紅回報規(guī)劃作出適當?shù)摹⒈匾男薷?，以確
定該時段的股東分紅回報計劃。
1、公司在每個會計年度結束或中期報告披露后，公司管理層、董事會應當充
分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、合理投資回報、獨立董事和監(jiān)事意見，根據(jù)當年盈利狀
況及實際生產經(jīng)營計劃，制定具體的利潤分配預案，獨立董事可以征集中小股東的
意見，提出分紅提案，利潤分配預案經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議。
2、對于當年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，公司董事會應當在定期報告
中披露未分紅的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應對此發(fā)表獨
立意見。
3、如果公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要對本章程規(guī)
定的利潤分配政策進行調整或變更的，需經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議，
且應當經(jīng)出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
調整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。
4、股東大會對利潤分配具體方案或利潤分配政策調整方案進行審議時，應當
充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見，盡可能通過電話、傳真、信函、電
子郵件、投資者關系互動平臺等多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，
充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。。
第四條 公司未來三年（2015-2017 年度）的股東分紅回報規(guī)劃
1、利潤分配原則和形式：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，
公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范
圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司可
以采取現(xiàn)金分紅、股票股利或現(xiàn)金分紅與股票股利相結合等法律法規(guī)許可的方式分
配利潤，但應當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
2、利潤分配的期間間隔：在公司當年實現(xiàn)盈利且可供分配利潤為正數(shù)的前提
下，公司一般每年進行一次利潤分配。在公司當期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金
需求狀況允許的情況下，可以進行中期分紅。
3、利潤分配的具體條件和比例
（1）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例
在公司當年實現(xiàn)的凈利潤、期末可供分配利潤均為正數(shù)的情況下，在保證公司
正常生產經(jīng)營資金需求的前提下，若公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)
生，則該年度應當進行現(xiàn)金分紅。
具體分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃制定分配
方案，但公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均
可分配利潤的百分之三十。在制定現(xiàn)金分紅方案時，董事會應當綜合考慮公司所處
行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因
素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（2）發(fā)放股票股利的具體條件
在公司當年實現(xiàn)的凈利潤、期末可供分配利潤均為正數(shù)且現(xiàn)金分紅比例達到上
述要求時，公司董事會可根據(jù)股本規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模提議同時考慮發(fā)放股票股利。
第五條 如果公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所
獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
第六條 本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。
第七條 本規(guī)劃由公司董事會負責解釋。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日