天通控股股份有限公司
六屆十九次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆十九次監(jiān)事會會議通知于 2016 年 12 月 15 日以
傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 12 月 20 日以傳真、通訊方式
舉行，會議應到監(jiān)事 4 名，實到監(jiān)事 4 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議審議了如下決議：
（一）《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
公司監(jiān)事會認為，《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要內(nèi)容符合
《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》
等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次審議員工持股計劃相關(guān)議案的程序
和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、
強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）《公司第一期員工持股計劃持有人名單》
參加公司第一期員工持股計劃的人員范圍為公司部分監(jiān)事、高級管理人員、
公司及控股子公司的其他正式員工，總?cè)藬?shù)不超過 500 人，具體參加人數(shù)根據(jù)員
工實際繳款情況確定。
公司監(jiān)事會認為，公司本次員工地股計劃擬定的持有人均符合《關(guān)于上市
公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上市公司員工作股計劃信息披露工作
指引》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司第一期員工持股
計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合
法、有效。
表決結(jié)果：4 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二О 一六年十二月二十一日