天通控股股份有限公司
六屆二十八次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十八次董事會(huì)會(huì)議通知于 2016 年 12 月 15 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 12 月 20 日以傳真、通訊方
式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于〈公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)定位及市場(chǎng)發(fā)展前景，進(jìn)一步完善員工與全體股東的利益共
享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定擬定了《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。本
員工持股計(jì)劃符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》
的相關(guān)規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平。
公司已于 2016 年 12 月 19 日召開職工代表大會(huì)，就擬實(shí)施本次員工持股計(jì)
劃事宜進(jìn)行了討論并表決，會(huì)議同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事
對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)
站：www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）關(guān)于審議《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：
www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案
為保證公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本
期員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
3、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策或規(guī)定對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)
調(diào)整；
5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本期員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變更作出決定；
6、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一六年十二月二十一日