天通控股股份有限公司
六屆二十八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十八次董事會會議通知于 2016 年 12 月 15 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 12 月 20 日以傳真、通訊方
式舉行，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)定位及市場發(fā)展前景，進(jìn)一步完善員工與全體股東的利益共
享和風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定擬定了《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。本
員工持股計劃符合中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》
的相關(guān)規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平。
公司已于 2016 年 12 月 19 日召開職工代表大會，就擬實施本次員工持股計
劃事宜進(jìn)行了討論并表決，會議同意公司實施本次員工持股計劃。公司獨立董事
對本事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)
站：www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）關(guān)于審議《第一期員工持股計劃管理辦法》的議案
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
《第一期員工持股計劃管理辦法》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：
www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計劃相關(guān)事
宜的議案
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權(quán)董
事會辦理公司員工持股計劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本
期員工持股計劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計劃；
2、授權(quán)董事會對本期員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
3、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策或規(guī)定對員工持股計劃作出相應(yīng)
調(diào)整；
5、授權(quán)董事會對本期員工持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變更作出決定；
6、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)有效。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一六年十二月二十一日