天通控股股份有限公司
六屆二十九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十九次董事會會議通知于 2016 年 12 月 23 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 12 月 28 日以傳真、通訊方
式舉行，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提案》
表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。
具體內容詳見公司臨 2016-099 號“關于召開 2017 年第一次臨時股東大會
的通知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一六年十二月三十日