天通控股股份有限公司
六屆二十九次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十九次董事會(huì)會(huì)議通知于 2016 年 12 月 23 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 12 月 28 日以傳真、通訊方
式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
具體內(nèi)容詳見公司臨 2016-099 號“關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一六年十二月三十日