福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十
五次會(huì)議決定，定于2015年5月8日（星期五）召開公司2014年度股東大會(huì)，現(xiàn)將
有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間和日期：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2015年5月8日14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年5月7日—2015年5月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年5
月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時(shí)間為2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開。
本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票
或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2015年5月4日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日 2015 年 5 月 4 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)9號(hào)樓B樓
七層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、 審議《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、 審議《公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》；
4、 審議《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算》；
5、 審議《公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》；
6、 審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、 審議《關(guān)于申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》；
8、 審議《公司 2015 年度高管薪酬方案》；
9、 審議《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
10、 審議《關(guān)于修訂的議案》
11、 審議《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》；
12、 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
13、 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
14、 選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事
以 上 各 項(xiàng) 議 案 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2015 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議等相關(guān)公告，其中議
案 12、13、14 選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表擔(dān)任的監(jiān)事分別采取累積
投票制表決,議案 6、8、9 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，獨(dú)立董事候選人的任職資格
和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)做 2014 年度述職報(bào)告，但不作為表決事項(xiàng)。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（授權(quán)委托書格式見附件）。
2、登記時(shí)間：2015 年 5 月 6 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼： 362222
2、投票簡稱：福晶投票
3、投票時(shí)間：2015 年 5 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表除累積投票
議案外的所有議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議
案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
對(duì)于選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事的議案，如議案 12 為選舉
非獨(dú)立董事，則 12.01 元代表第一位候選人，12.02 元代表第二位候選人，依此
類推。本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”如下：
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 指議案 1-11 100.00
議案 1 《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 1.00
議案 2 《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 2.00
議案 3 《公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》； 3.00
議案 4 《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算》； 4.00
議案 5 《公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》； 5.00
議案 6 《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 6.00
議案 7 《關(guān)于申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》； 7.00
議案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》； 8.00
議案 9 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》； 9.00
議案 10 《關(guān)于修訂的議案》 10.00
議案 11 《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》； 11.00
累積投票制
議案 12 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
（選 6 名）
候選人 1 陳輝 12.01
候選人 2 謝發(fā)利 12.02
候選人 3 曹榮 12.03
候選人 4 洪茂椿 12.04
候選人 5 蘭國政 12.05
候選人 6 龔鳴 12.06
累積投票制
議案 13 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
（選 3 名）
候選人 1 顏永明 13.01
候選人 2 孫敏 13.02
候選人 3 陳金山 13.02
累積投票制
議案 14 選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事
（選 3 名）
候選人 1 黃藝東 14.01
候選人 2 方榮良 14.02
候選人 3 潘艷 14.03
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
1）對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1
股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”如下：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
2）對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的
選舉股數(shù)。在“買入價(jià)格”項(xiàng)填寫累積投票表決議案（候選人對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”），
在“委托數(shù)量”填寫針對(duì)該候選人所投出的表決權(quán)股份數(shù)。一個(gè)股東賬戶擁有的
表決權(quán)的總股數(shù) = 股東賬戶所持股份 × 應(yīng)選人數(shù)。股東可以將擁有表決權(quán)的
股數(shù)平均分投給各候選人，也可集中全部投給某一候選人，但針對(duì)各候選人投出
的表決股數(shù)總計(jì)不得超過該股東所擁有表決權(quán)的總股數(shù)。
（4）如股東對(duì)除累積投票議案外所有議案（包括議案的子議案）均表示相
同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)
除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第
一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，
則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，
視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2015 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2015 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：請(qǐng)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
碼服務(wù)專區(qū)”注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券賬號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。
如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的”激活校驗(yàn)碼”。
（2）激活服務(wù)密碼股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日
方可使用。如服務(wù)密碼激活指令 11:30 前發(fā)出的，當(dāng)日 13:00 即可以使用；如服
務(wù)密碼激活指令 11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在
參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，
掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券
信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：0755-25918485/25918486。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選
擇“福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券
帳戶”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）通過身份認(rèn)證后，進(jìn)入會(huì)議網(wǎng)頁，點(diǎn)擊“投票表決”欄目；
（4）填寫表決意見，對(duì)每一個(gè)議案，點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，
對(duì)累積投票議案填寫選舉票數(shù)；
（5）完成投票選擇后，可預(yù)覽投票結(jié)果，確認(rèn)投票后點(diǎn)擊“發(fā)送投票結(jié)果”
按鈕，完成網(wǎng)絡(luò)投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票表決議案中設(shè)置有總議案和累積投票議案，參會(huì)
股東應(yīng)分別進(jìn)行投票表決，即對(duì)總議案進(jìn)行表決也需對(duì)累積投票議案分別進(jìn)行表
決。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347或83719323
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的
進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年四月十八日
附：授權(quán)委托書樣本
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015 年 5 月 8
日召開的福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依
照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，
受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股
代理人（簽名）： 代理人身份證號(hào)：
授權(quán)有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
議案序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
總議案 指議案 1-11
議案 1 《公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案 2 《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案 3 《公司 2014 年年度報(bào)告及摘要》
議案 4 《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算》
議案 5 《公司 2015 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
議案 6 《關(guān)于聘請(qǐng) 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案 7 《關(guān)于申請(qǐng) 2015 年授信額度的議案》
議案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》
議案 9 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》
議案 10 《關(guān)于修訂的議案》
議案 11 《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
議案 12 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（應(yīng)選 6 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 陳輝
候選人 2 謝發(fā)利
候選人 3 曹榮
候選人 4 洪茂椿
候選人 5 蘭國政
候選人 6 龔鳴
議案 13 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事（應(yīng)選 3 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 顏永明
候選人 2 孫敏
候選人 3 陳金山
議案 14 選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事（應(yīng)選 3 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 黃藝東
候選人 2 方榮良
候選人 3 潘艷
說明：
1、議案 1-11 請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的表決意見中打√符號(hào)，若都不選擇的，視為棄權(quán)，如同一議案
在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票；
2、議案 12-14 采取累積投票制，請(qǐng)?zhí)顚戀澇晒蓴?shù)，一個(gè)股東賬戶擁有的表決權(quán)的總股
數(shù)=股東賬戶所持股份 × 應(yīng)選人數(shù)。股東可以將擁有表決權(quán)的股數(shù)平均分投給各候選人，
也可集中全部投給某一候選人，但針對(duì)各候選人投出的表決股數(shù)總計(jì)不得超過該股東所擁有
表決權(quán)的總股數(shù)。
委托日期： 年 月 日