天通控股股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
會 議 資 料
二О 一七年一月十六日
天通控股股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2017 年 1 月 16 日（星期一）上午 10:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
會議地點：公司會議室
主 持 人：董事長潘建清先生
會議議程：
一、宣布現(xiàn)場到會股東和股東委托代理人數(shù)及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會會議議程
三、審議會議議案：
1、關(guān)于《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案
2、關(guān)于《第一期員工持股計劃管理辦法》的議案
3、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的
議案
本議案在審議時對持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進行單獨
計票，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。
四、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
五、進行現(xiàn)場投票表決
1）指定唱票人、計票人、監(jiān)票人；
2）投票；
3）休會檢票。
六、休會，下午 15:30 繼續(xù)開會
七、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計結(jié)果
八、宣讀股東大會決議
九、大會見證律師宣讀法律意見書
十、主持人宣布會議結(jié)束
議案一：
關(guān)于《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案
各位股東及股東委托代理人：
《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要已于 2016 年 12 月 21 日在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
詳細(xì)內(nèi)容敬請登陸上海證券交易所網(wǎng)站查閱。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年一月十六日
議案二：
關(guān)于《第一期員工持股計劃管理辦法》的議案
各位股東及股東委托代理人：
《公司第一期員工持股計劃管理辦法》已于 2016 年 12 月 21 日在上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
詳細(xì)內(nèi)容敬請登陸上海證券交易所網(wǎng)站查閱。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年一月十六日
議案三：
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理
公司第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案
各位股東及股東委托代理人：
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權(quán)董
事會辦理公司員工持股計劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本
期員工持股計劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計劃；
2、授權(quán)董事會對本期員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
3、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策或規(guī)定對員工持股計劃作出相應(yīng)
調(diào)整；
5、授權(quán)董事會對本期員工持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機構(gòu)的變更作出決定；
6、授權(quán)董事會辦理本期員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)有效。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一七年一月十六日