蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易概述
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司根據(jù)日常
經(jīng)營的需要，經(jīng)公司2016年4月21日召開的五屆三十四次董事會審議通過，公司
原預計2016年度發(fā)生的日常經(jīng)營關聯(lián)交易總額不超過2,406.75萬元。經(jīng)審計，公
司2016年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額累計為636.93萬元，未超過前述審批額
度。
根據(jù)公司2016年度日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生情況，并結合公司2017年度經(jīng)營
發(fā)展的需要，2017年4月18日，公司召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了
《關于公司2017年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的議案》，預計公司2017年度發(fā)生的
日常經(jīng)營關聯(lián)交易總額不超過2,845萬元。關聯(lián)董事張亦斌、蘭紅兵、馬崇基回
避表決，其余6名非關聯(lián)董事以6票同意，0票反對，0票棄權通過上述議案。
公司獨立董事對本次交易事項出具了事前認可意見及獨立意見。根據(jù)《深圳
證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，該關聯(lián)交易議案無需提交公
司股東大會審議。
（二）預計關聯(lián)交易類別和金額
2017 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易的內(nèi)容具體如下表：
單位：人民幣萬元
截至本公告
2017年預 披露日本年 2016年實際 2016年實際
關聯(lián)交 關聯(lián)方交易
關聯(lián)公司 估金額（不 已實際發(fā)生 發(fā)生額（不 發(fā)生額占同
易類別 公司
含稅） 金額（未經(jīng) 含稅） 類業(yè)務比例
審計）
北京海視安數(shù)據(jù)科
向關聯(lián) 母公司 5 — — —
技有限公司
方銷售
蘇州海中航空部件
商品 母公司 60 16.81 32.66 7.57%
股份有限公司
北京海視安數(shù)據(jù)科
圖像公司*1 100 — 38.46 0.02%
技有限公司
向關聯(lián)
蘇州海中航空部件
方采購 母公司 800 — 151.45 0.10%
股份有限公司
商品
蘇州海中航空部件
電子技術*2 1,000 117.41 366.40 0.24%
股份有限公司
蘇州海競信息科技
工程公司*3 300 — — —
集團有限公司
向關聯(lián)
蘇州海風物業(yè)管理
方提供 圖像公司 20 — 0.26 0.03%
有限公司
勞務
深圳市考拉超課科 深圳易軟技
160 31.27 — —
技股份有限公司 術*4
向關聯(lián)
蘇州海風物業(yè)管理
方接受 電子技術 20 3.62 14.92 6.35%
有限公司
勞務
蘇州海中航空部件
向關聯(lián) 母公司 80 22.01 32.78 2.49%
股份有限公司
方出租
深圳市考拉超課科 深圳易軟技
房屋 300 190.27 — —
技股份有限公司 術
合計 2,845 381.39 636.93 —
注*1 蘇州新海宜圖像技術有限公司（為公司全資子公司）；
注*2 蘇州新海宜電子技術有限公司（為公司孫公司，公司通過控股子公司蘇州新海宜
信息科技有限公司間接持有其 45%的股權，公司擁有其表決權比例為 60%）；
注*3 蘇州工業(yè)園區(qū)新海宜智能建設工程有限公司（為公司全資子公司）；
注*4 深圳市易思博軟件技術有限公司（為公司全資子公司）；
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、北京海視安數(shù)據(jù)科技有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)中關村南大街 17 號 3 號樓 501 室
公司類型：其他有限責任公司
法定代表人：張亦斌
注冊資本：6,500 萬元人民幣
成立日期：2004 年 10 月 14 日
經(jīng)營范圍：貨物進出口、代理進出口、技術進出口；技術推廣、技術開發(fā)、
技術轉讓、技術咨詢、技術服務；數(shù)據(jù)處理；計算機系統(tǒng)服務；軟件服務；銷售
計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、五金交電、機械設備、儀器儀表、通訊設
備、照相器材、日用品、家用電器。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后
依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：人民幣元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 77,108,350.74 78,318,622.84
負債總額 64,102,925.01 62,403,203.70
凈資產(chǎn) 13,005,425.73 15,915,419.14
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 16,789,887.62 276,002.71
利潤總額 3,996,395.72 2,909,993.41
凈利潤 3,996,395.72 2,909,993.41
注： 2016 年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)北京中思越會計師事務所審計，2017 年一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計。
關聯(lián)關系：受本公司控股股東、董事長兼總裁張亦斌先生控制。
2、深圳市考拉超課科技股份有限公司
法定代表人：蘭紅兵
注冊資本：6,000 萬元人民幣
住所：深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)深圳軟件園 2 棟 202B 室
成立日期：2007 年 8 月 27 日
經(jīng)營范圍：信息服務業(yè)務及相關信息咨詢，網(wǎng)絡技術咨詢；軟件產(chǎn)品研發(fā)和
銷售；教育咨詢；教育培訓。
考拉超課最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 111,410,319.93 94,546,715.91
負債總額 55,327,820.33 14,877,820.33
凈資產(chǎn) 56,082,499.60 79,668,895.58
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 27,425,987.15 12,599,711.51
利潤總額 -35,844,452.47 -3,413,604.02
凈利潤 -36,052,026.38 -3,413,604.02
注：2016 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017
年一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
關聯(lián)關系：受本公司董事蘭紅兵先生控制。
3、蘇州海中航空部件股份有限公司
公司類型：股份有限公司（非上市）
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑北區(qū)和順路 58 號 4 幢 1 樓
法定代表人：沈耀忠
注冊資本：1,500 萬元人民幣
成立日期：2006 年 4 月 11 日
經(jīng)營范圍：飛機座椅類零部件、飛機廚衛(wèi)潔具類零部件、高鐵控制器及顯示
器零部件、移動通訊濾波器零部件、汽車發(fā)動機殼體、電腦機殼及附件的加工生
產(chǎn)；通訊配線設備加工裝配；監(jiān)控設備產(chǎn)品的銷售；從事以上相關產(chǎn)品及技術的
進出口貿(mào)易，通信電子工程施工；通信產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術轉讓、
技術承包、技術服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營
活動）
最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：人民幣元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 21,535,982.99 21,454,405.54
負債總額 2,154,987.43 1,608,325.48
凈資產(chǎn) 19,380,995.56 19,846,080.06
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 8,017,860.61 2,375,248.65
利潤總額 992,737.79 509,892.93
凈利潤 887,319.52 433,408.99
注： 2016 年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年一
季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
關聯(lián)關系：受本公司控股股東、董事長兼總裁張亦斌先生控制。
4、蘇州海競信息科技集團有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)環(huán)府路 99 號海逸大廈
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：張亦斌
注冊資本：50,000 萬元人民幣
成立日期：1998 年 1 月 14 日
經(jīng)營范圍：研究開發(fā)銷售計算機軟硬件、通信網(wǎng)絡設備及配套軟件；銷售：
化纖、紡織品、絲綢制品及原料、化工產(chǎn)品及原料（不含危險品）、建筑材料、
五金交電、鋼材、船板、機電設備及配件、機械設備及配件、裝潢材料；經(jīng)營以
上產(chǎn)品的進出口業(yè)務；實業(yè)投資；投資咨詢、投資管理；自有房產(chǎn)出租；機械設
備租賃；煤炭批發(fā)經(jīng)營；批發(fā)：預包裝食品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部
門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：人民幣元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 3,077,621,403.95 2,979,993,077.34
負債總額 2,537,832,966.59 2,470,967,664.39
凈資產(chǎn) 539,788,437.36 509,025,412.95
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 14,803,686.55 1,340,608.77
利潤總額 354,317,078.31 -30,763,024.41
凈利潤 354,317,078.31 -30,763,024.41
注： 2016 年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)蘇州金鼎會計師事務所審計，2017 年一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計。
關聯(lián)關系：受本公司控股股東、董事長兼總裁張亦斌先生控制。
5、蘇州海風物業(yè)管理有限公司
公司類型：有限責任公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)環(huán)府路 99 號海逸大廈 602 室
法定代表人：范敬力
注冊資本：100 萬元人民幣
成立日期：2004 年 4 月 20 日
經(jīng)營范圍：停車場經(jīng)營。物業(yè)管理（憑資質(zhì)經(jīng)營）；自有房屋租賃。（依法
須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：人民幣元
項目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 6,962,408.55 6,084,894.21
負債總額 6,598,455.59 5,616,426.72
凈資產(chǎn) 363,952.96 468,467.49
2016 年度（經(jīng)審計） 2017 年 1-3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 5,029,935.12 1,398,664.55
利潤總額 262,622.03 116,127.25
凈利潤 236,359.82 104,514.53
注： 2016 年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)蘇州金鼎會計師事務所審計，2017 年一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計。
關聯(lián)關系：受本公司控股股東、董事長兼總裁張亦斌先生控制。
（二）與上市公司的關聯(lián)關系
上述關聯(lián)方均為關聯(lián)法人，與本公司及子公司的關聯(lián)關系符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（三）款的規(guī)定。
（三）關聯(lián)方履約能力分析
上述 2017 年度擬發(fā)生交易的關聯(lián)方目前經(jīng)營狀況良好，交易時由雙方根據(jù)
市場化的原則，協(xié)商確定主要交易條款，簽訂合同。公司基本不存在履約風險。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容
關聯(lián)交易價格的確定遵循公司《關聯(lián)交易決策管理制度》及內(nèi)部控制制度等
規(guī)定的對關聯(lián)交易的定價原則和定價方法：關聯(lián)交易活動應遵循商業(yè)原則，關聯(lián)
交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；
如果沒有市場價格，也不適合采用成本加成定價的，按照協(xié)議定價。公司各項關
聯(lián)交易的價格均根據(jù)關聯(lián)交易的定價原則，按照市場化的原則綜合考慮工作量、
工作地點、實施難易度、整體客戶關系及后續(xù)合作機會等因素確定交易價格。
（一）商品交易定價政策
1、交易價格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場價格簽訂合同；
2、對銷售回款好的客戶采用適度授信；
3、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。
（二）提供或接受勞務定價政策
1、交易價格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場價格簽訂合同；
2、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。
（三）租賃土地、房產(chǎn)的定價政策
1、當?shù)赝恋匕l(fā)布信息價；
2、房屋建設年限及其結構情況；
3、當?shù)刂苓叿孔鈨r格；
4、交易結算方式采用現(xiàn)金交易。
在年度日常關聯(lián)交易預計范圍內(nèi)，關聯(lián)交易實際發(fā)生時，公司將另行簽訂相
關協(xié)議。關聯(lián)交易發(fā)生超出審批額度的，公司將按照相關規(guī)定及時履行相關審批
及信息披露程序。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、交易的必要性、持續(xù)性
公司及子公司與上述關聯(lián)法人的交易是基于資源合理配置，并以效益最大
化、經(jīng)營效率最優(yōu)化為基礎所做的市場化選擇，充分體現(xiàn)了專業(yè)協(xié)作、優(yōu)勢互補
的合作原則。該等關聯(lián)交易有其必要性、持續(xù)性。
2、交易的公允性
公司及子公司與關聯(lián)法人發(fā)生的關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對于公
司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的；定價原則為市場價格，具備公允性；沒有損害公司和非
關聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，關聯(lián)交易不會對公
司造成不利影響。
3、交易對公司獨立性的影響
公司的主要業(yè)務具有獨立性，本次預計關聯(lián)交易總額 2,845 萬元僅占公司
2016 年度經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的 1.50%，占主營業(yè)務收入的 1.52%，占比較小，不會
因為上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴或被關聯(lián)方控制。
五、獨立董事及中介機構意見
公司就本次日常關聯(lián)交易事項已事先獲得獨立董事的認可，審議該交易事項
時，獨立董事出具了如下獨立意見：
1、公司及子公司與關聯(lián)法人北京海視安數(shù)據(jù)科技有限公司、深圳市考拉超
課科技股份有限公司、蘇州海風物業(yè)管理有限公司等之間的關聯(lián)交易是公允的、
公平的，定價依據(jù)合理，沒有損害公司和中小股東的利益，持續(xù)交易有其必要性
和合理性。
2、董事會在審議上述議案時，與上述議案有關的關聯(lián)董事均回避了該議案
的表決，表決結果為全體非關聯(lián)董事一致同意通過。
3、公司董事會對上述議案的召開、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事審議相關
董事會議案時，已回避表決。關聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股
東利益的情況。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見；
3、獨立董事獨立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十九日
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