天通控股股份有限公司
六屆二十七次董事會（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十七次董事會（臨時）會議通知于 2016 年 11
月 7 日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 11 月 11 日以傳真、
通訊方式舉行，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
審議《關(guān)于公司向銀行申請授信貸款的議案》
根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，決定向中
國進出口銀行浙江省分行申請 3 億元的信用授信貸款，具體貸款金額將以銀行最
后審批的授信額度為準，實際融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，貸
款期限不超過二年。
公司以位于嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)亞太路東側(cè) 1 幢、3 幢工業(yè)房地產(chǎn)最高抵
押作為追加擔保。在授信額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一六年十一月十二日