福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因日常經(jīng)營需要，福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股
股東中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，2014 年度與其發(fā)生日
常關(guān)聯(lián)交易 238.28 萬元，預(yù)計(jì) 2015 年度與其發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民
幣 600.00 萬元，根據(jù)《公司章程》，應(yīng)提交董事會(huì)審議。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》，在關(guān)聯(lián)方任職的董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先生回避該議案的表
決。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
上年實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù)
發(fā)生金額
比例
向關(guān)聯(lián)人采購原材 中國科學(xué)院福建物
200.00 141.03 13.09%
料或電力 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
向關(guān)聯(lián)人接受勞務(wù) 中國科學(xué)院福建物
100.00 6 100.00%
（委托研發(fā)） 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
中國科學(xué)院福建物
向關(guān)聯(lián)人銷售商品 150.00 46.68 0.23%
質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
中國科學(xué)院福建物
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) 50.00 32.69 100.00%
質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
向關(guān)聯(lián)人租賃房屋 中國科學(xué)院福建物
100.00 11.88 18.75%
及物業(yè) 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所
（三）本年度已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額
2015 年初至 3 月 31 日，公司與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 16.81 萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡稱“物構(gòu)所”）事業(yè)單位法人證書
登記號(hào)為事證第 110000000771 號(hào)，法定代表人為曹榮，住所為福建省福州市楊
橋西路 155 號(hào)，開辦資金為人民幣 6,674.00 萬元，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政補(bǔ)助、上級(jí)
補(bǔ)助、事業(yè)、經(jīng)營、附屬單位上繳收入，宗旨為研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)科技發(fā)展，
業(yè)務(wù)范圍為物理化學(xué)研究、無機(jī)化學(xué)研究、有機(jī)化學(xué)研究、分析化學(xué)研究、催化
化學(xué)研究、新技術(shù)晶體材料研究、金屬腐蝕與防護(hù)研究、相關(guān)技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；
相關(guān)學(xué)歷教育、博士后培養(yǎng)與學(xué)術(shù)交流；《結(jié)構(gòu)化學(xué)》中英文出版。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
物構(gòu)所為公司的控股股東及實(shí)際控制人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》之“10.1.3”
之“（一）直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織”的規(guī)定，物構(gòu)所為公
司的關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
物構(gòu)所為中國科學(xué)院下屬的研究機(jī)構(gòu)，是行政撥款的事業(yè)單位，具備良好的
資信，公司認(rèn)為其在日常關(guān)聯(lián)交易中具有較強(qiáng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵循公開、公平、公正的原則；定價(jià)
方法為依據(jù)市場公允價(jià)格確定；結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
董事會(huì)通過2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)后，公司將根據(jù)2015年度日常生產(chǎn)
經(jīng)營的實(shí)際需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司上述關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)
展的需要。有利于公司與物構(gòu)所雙方之間優(yōu)勢互補(bǔ)、取長補(bǔ)短，同時(shí)將保證公司
正常穩(wěn)定的經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。
上述關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)性、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易金額較小，與關(guān)聯(lián)
方交易價(jià)格依據(jù)市場公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。
本公司與物構(gòu)所均為獨(dú)立法人，在機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面
均獨(dú)立，上述交易不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因
此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對(duì)事前認(rèn)可了該議案并發(fā)表的獨(dú)立意見：公司預(yù)計(jì)的2015年度日
常關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，有利于保證公
司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，遵循了公開、公平、公正的原則，我們同意將《關(guān)于2015
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交董事會(huì)審議。在表決通過此議案時(shí)，在關(guān)聯(lián)
方任職的董事依照有關(guān)規(guī)定對(duì)該議案回避表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)
情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的
規(guī)定。
六、備查文件
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年四月十八日