福建福晶科技股份有限公司
關于2015年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易概述
因日常經(jīng)營需要，福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股
股東中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構研究所發(fā)生經(jīng)營業(yè)務往來，2014 年度與其發(fā)生日
常關聯(lián)交易 238.28 萬元，預計 2015 年度與其發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過人民
幣 600.00 萬元，根據(jù)《公司章程》，應提交董事會審議。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司
第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于2015年度日常關聯(lián)交易預計的議
案》，在關聯(lián)方任職的董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先生回避該議案的表
決。
本次日常關聯(lián)交易預計在董事會審批權限范圍內(nèi)，不需提交股東大會審議。
（二）預計關聯(lián)交易類別和金額
上年實際發(fā)生
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 預計金額 占同類業(yè)務
發(fā)生金額
比例
向關聯(lián)人采購原材 中國科學院福建物
200.00 141.03 13.09%
料或電力 質(zhì)結(jié)構研究所
向關聯(lián)人接受勞務 中國科學院福建物
100.00 6 100.00%
（委托研發(fā)） 質(zhì)結(jié)構研究所
中國科學院福建物
向關聯(lián)人銷售商品 150.00 46.68 0.23%
質(zhì)結(jié)構研究所
中國科學院福建物
向關聯(lián)人提供勞務 50.00 32.69 100.00%
質(zhì)結(jié)構研究所
向關聯(lián)人租賃房屋 中國科學院福建物
100.00 11.88 18.75%
及物業(yè) 質(zhì)結(jié)構研究所
（三）本年度已發(fā)生關聯(lián)交易額
2015 年初至 3 月 31 日，公司與上述關聯(lián)人累計發(fā)生關聯(lián)交易 16.81 萬元。
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方基本情況
中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構研究所（以下簡稱“物構所”）事業(yè)單位法人證書
登記號為事證第 110000000771 號，法定代表人為曹榮，住所為福建省福州市楊
橋西路 155 號，開辦資金為人民幣 6,674.00 萬元，經(jīng)費來源為財政補助、上級
補助、事業(yè)、經(jīng)營、附屬單位上繳收入，宗旨為研究物質(zhì)結(jié)構，促進科技發(fā)展，
業(yè)務范圍為物理化學研究、無機化學研究、有機化學研究、分析化學研究、催化
化學研究、新技術晶體材料研究、金屬腐蝕與防護研究、相關技術開發(fā)與服務；
相關學歷教育、博士后培養(yǎng)與學術交流；《結(jié)構化學》中英文出版。
（二）與上市公司的關聯(lián)關系
物構所為公司的控股股東及實際控制人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》之“10.1.3”
之“（一）直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織”的規(guī)定，物構所為公
司的關聯(lián)方。
（三）履約能力分析
物構所為中國科學院下屬的研究機構，是行政撥款的事業(yè)單位，具備良好的
資信，公司認為其在日常關聯(lián)交易中具有較強的履約能力。
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）定價政策和定價依據(jù)
公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，遵循公開、公平、公正的原則；定價
方法為依據(jù)市場公允價格確定；結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算。
（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
董事會通過2015年度日常關聯(lián)交易預計后，公司將根據(jù)2015年度日常生產(chǎn)
經(jīng)營的實際需要，與上述關聯(lián)方簽訂合同。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司上述關聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務活動，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)
展的需要。有利于公司與物構所雙方之間優(yōu)勢互補、取長補短，同時將保證公司
正常穩(wěn)定的經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟效益。
上述關聯(lián)交易為持續(xù)性、經(jīng)常性的關聯(lián)交易，預計交易金額較小，與關聯(lián)
方交易價格依據(jù)市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。
本公司與物構所均為獨立法人，在機構、業(yè)務、資產(chǎn)、財務、人員等方面
均獨立，上述交易不會對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務不會因
此類交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
五、獨立董事的獨立意見
獨立董事對事前認可了該議案并發(fā)表的獨立意見：公司預計的2015年度日
常關聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務往來，有利于保證公
司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，遵循了公開、公平、公正的原則，我們同意將《關于2015
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》提交董事會審議。在表決通過此議案時，在關聯(lián)
方任職的董事依照有關規(guī)定對該議案回避表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)
情形，未有損害股東和公司權益情形，符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》等的
規(guī)定。
六、備查文件
1、董事會決議；
2、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十八日