蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 4 月
8 日以郵件、書面形式發(fā)出通知，于 2017 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式
召開，應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳衛(wèi)明先生主持，
會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)表決，形成如下決議：
一、審議通過《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
同意將本議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過公司《2016 年年度報(bào)告及其摘要》。
《 2016 年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 見 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2017-011 號公告內(nèi)容，《2016
年年度報(bào)告全文》詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
相關(guān)內(nèi)容。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
同意將本議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
同意將本議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
《 2016 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 》 詳 見 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2017-015 號公告內(nèi)容。
公司 2016 年度利潤分配方案與公司業(yè)績成長性相匹配，具備合法性、合規(guī)
性、合理性，符合本公司的利潤分配政策，符合公司實(shí)際情況，同意將上述議案
提交本公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》
《董事會(huì)關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》詳見 2017 年 4 月 20 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2017-014 號公告。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：截止 2016 年 12 月 31 日，公司已建立的較為完善的內(nèi)部
控制體系，符合《公司法》、《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有合規(guī)性、合
理性和有效性。內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)作，保證了本公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的進(jìn)
行，達(dá)到了有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的目的，增強(qiáng)了本公司運(yùn)營管理能力與市場競爭力。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《蘇州新海宜通信科技股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草
案）》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)
的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)
展，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參
與本員工持股計(jì)劃的情形。
因公司監(jiān)事會(huì)三名監(jiān)事中，陳衛(wèi)明、張小剛均擬參與公司第三期員工持股計(jì)
劃，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，需回避表決。本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于核實(shí)公司第三期員工持股計(jì)劃之持有人名單的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次員工持股計(jì)劃的持有人均符合《關(guān)于上市
公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定的持有人條件，符合《蘇州新海宜通信科技股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃
（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格
合法、有效。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年四月十九日