天通控股股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會
會 議 資 料
二О 一六年十一月十八日
天通控股股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2016 年 11 月 18 日（星期五）上午 10:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 11 月 18 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
會議地點：公司會議室
主 持 人：董事長潘建清先生
會議議程：
一、宣布現(xiàn)場到會股東和股東委托代理人數(shù)及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會會議議程
三、審議會議議案：
《關(guān)于共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案在審議時對持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進(jìn)行單獨
計票，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
四、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
五、進(jìn)行現(xiàn)場投票表決
1）指定唱票人、計票人、監(jiān)票人；
2）投票；
3）休會檢票。
六、休會，下午 15:30 繼續(xù)開會
七、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計結(jié)果
八、宣讀股東大會決議
九、大會見證律師宣讀法律意見書
十、主持人宣布會議結(jié)束
會議材料：
關(guān)于共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東及股東委托代理人：
公司擬與海寧東方天力創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧東證藍(lán)海
并購?fù)顿Y合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南太陽鳥控股有限公司、南京瑞聯(lián)三號投資
中心（有限合伙）、深圳市華騰資本投資中心（有限合伙）、北京浩藍(lán)投資管理有
限公司共同對寧波梅山保稅港區(qū)太陽鳥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行出資。
出資完成后，寧波太陽鳥的出資總額為 29.30 億元人民幣，其中本公司擬出資 5
億元人民幣認(rèn)購寧波太陽鳥有限合伙人（LP）份額，占寧波太陽鳥的 17.06%。
與前述交易對象合作出資寧波太陽鳥是公司充分考慮前期成都亞電子股份有限
公司競拍結(jié)果后的策略調(diào)整，既保持公司在壓電晶體材料與泛半導(dǎo)體器件領(lǐng)域的
發(fā)展戰(zhàn)略得以繼續(xù)貫徹，同時避免了財務(wù)負(fù)擔(dān)的加重，為公司未來在相關(guān)業(yè)務(wù)的
發(fā)展和合作上具有更好的靈活性及操作性。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，在審議時關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 11 月 3 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號為“臨 2016-086”。
請各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會
二О 一六年十一月十八日