廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司
租賃房產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達(dá)”）的全
資子公司珠海德豪潤達(dá)電氣有限公司（以下簡稱“珠海德豪電氣”）擬向珠海盈瑞
節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“珠海盈瑞”）租賃位于珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸
三期用地J3地塊中的1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)廠房、科技六路18號(hào)之一的廠房及1號(hào)宿舍、2
號(hào)宿舍（以下合稱“租賃標(biāo)的”）。租賃面積共50,024.54平方米，租賃期為自2017
年1月1日起至2019年12月31日止的三年，三年租金總計(jì)2,161.06萬元。
2、珠海盈瑞為本公司的控股股東蕪湖德豪投資有限公司（以下簡稱“蕪湖德
豪投資”）的全資子公司，因此本次房產(chǎn)租賃事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司于2017
年4月7日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，
關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)
果通過了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。監(jiān)
事會(huì)對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了審核意見，獨(dú)立董事出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。珠海德豪電氣于德豪潤達(dá)董事會(huì)審議通過該事項(xiàng)的當(dāng)
日與珠海盈瑞簽署了《房產(chǎn)租賃合同》。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，
本次房產(chǎn)租賃的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
4、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
二、交易對方的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易對方珠海盈瑞的基本情況如下：
1、公司名稱：珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司
2、成立時(shí)間：2012年7月16日
3、法定代表人：王冬梅
4、注冊資本：28,955.76萬元
5、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新海岸科技六路18號(hào)之一
6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
7、經(jīng)營范圍： 項(xiàng)目投資、項(xiàng)目咨詢、投資咨詢、交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)及其技術(shù)咨詢、
倉庫管理服務(wù)、自有房屋租賃、其他業(yè)務(wù)技術(shù)咨詢等。
8、股東情況：珠海德豪投資有限公司出資28,955.76萬元，持有100%股權(quán)。
9、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 84,413.88 85,619.54
負(fù)債總額 57,514.01 57,504.74
所有者權(quán)益 26,899.87 28,114.80
利潤表項(xiàng)目 2016 年 1-12 月 2015 年度
營業(yè)收入 6.40
凈利潤 -1,214.93 -826.22
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：珠海德豪電氣為本公司的全資子公司；蕪湖德豪投資持有
本公司股份292,356,800股，占本公司總股本的20.94%，為本公司的控股股東；蕪湖
德豪投資持有珠海德豪投資有限公司100%股權(quán)，因此， 珠海德豪電氣與珠海盈瑞構(gòu)
成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
珠海德豪電氣擬承租的房產(chǎn)坐落在珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸三期用地J3地
塊中的1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)廠房，科技六路18號(hào)之一的廠房及1號(hào)宿舍、2號(hào)宿舍，合計(jì)
租用面積50,024.54平方米。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次房產(chǎn)租賃的價(jià)格以房產(chǎn)所在區(qū)域的房產(chǎn)租賃市場價(jià)格作為參照，經(jīng)雙方友
好協(xié)商后確定。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）物業(yè)座落及租賃范圍
1、物業(yè)座落：珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸科技六路。
2、租賃范圍：1號(hào)廠房、2號(hào)廠房、3號(hào)廠房、1 號(hào)宿舍、2號(hào)宿舍、18號(hào)之一
廠房。
3、租賃面積：
1號(hào)廠房7,937.33平方米；
2號(hào)廠房10,745.46平方米；
3號(hào)廠房9,487.45平方米；
18號(hào)之一廠房10,757.1平方米；
1號(hào)宿舍6,956.8平方米；
2號(hào)宿舍4,140.4平方米；
合計(jì)租用面積50,024.54平方米。
4、建筑結(jié)構(gòu)及水、電配置以適合辦公及生產(chǎn)使用為準(zhǔn)。
（二）租賃期限
本合同規(guī)定租賃時(shí)限為2017年1月1日至2019年12月31日止。計(jì)租從2017年1
月1日開始。
（三）租金及其它費(fèi)用：
1、租金：50,024.54平方米×10元/平方米/月=500,245.4元人民幣/月；
2、物業(yè)費(fèi)：50,024.54平方米×2元/平方米/月=100,049.08元人民幣/月;
3、每月費(fèi)用合計(jì)600,294.48元。
（四）租金結(jié)算
以月為單位進(jìn)行結(jié)算和繳納租金及其它收費(fèi)。
六、本次交易的目的及對公司的影響
珠海盈瑞原為德豪潤達(dá)的全資子公司，2014年12月，德豪潤達(dá)將部分土地及
房屋資產(chǎn)整合至珠海盈瑞后，將持有的珠海盈瑞100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蕪湖德豪投資，
該資產(chǎn)出售事項(xiàng)已經(jīng)德豪潤達(dá)分別于2014年12月14日、2014年12月31日召開的第
五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。德豪潤達(dá)、蕪湖
德豪投資就上述資產(chǎn)出售事項(xiàng)簽署了《框架協(xié)議》并已于2014年12月31日起生效，
同時(shí)，蕪湖德豪投資承諾在《框架協(xié)議》生效之日起24個(gè)月之內(nèi)無償將上述資產(chǎn)
提供給本公司使用直至搬遷完畢或本公司采取了其他解決措施。截止2016年12月
31日，蕪湖德豪投資將上述房產(chǎn)無償提供給本公司使用的期限已完畢。
鑒于本公司的部分小家電及LED業(yè)務(wù)是在珠海盈瑞所屬的上述租賃標(biāo)的開展
生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)并已持續(xù)多年，為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常、持續(xù)、穩(wěn)定地開展，
公司擬不搬遷而是繼續(xù)租用上述房產(chǎn)，控股股東蕪湖德豪投資為了支持公司的正
常運(yùn)行亦同意將上述房產(chǎn)出租給本公司。本次房產(chǎn)租賃事項(xiàng)是正常的商業(yè)行為，
對公司本期和未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無重大影響。
七、年初至今與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易
年初至今，本公司、珠海德豪電氣與珠海盈瑞沒有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
八、獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
經(jīng)審閱公司提交的關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料，公司的子公司珠海德
豪電氣向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞租賃房產(chǎn)，主要是因?yàn)楣緹o償使用上述房產(chǎn)的期限已
經(jīng)完畢，為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常、持續(xù)、穩(wěn)定地開展而按市場價(jià)格租用上
述房產(chǎn)。
另外，本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格是以房產(chǎn)所在區(qū)域的房產(chǎn)租賃市場價(jià)格作為參照
并經(jīng)雙方友好協(xié)商后確定的，定價(jià)方法客觀、公允，符合市場規(guī)則，不存在損害
上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司
董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司子公司珠海德豪電氣向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞租賃房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決程
序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允，不存在損害公司及公司全
體股東的利益的情形。因此，我們同意此次房產(chǎn)租賃的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
九、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
3、珠海德豪電氣與珠海盈瑞簽署的《房產(chǎn)租賃合同》。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月八日