蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司第六屆董事會第九次會議于 2017 年 4 月
8 日以郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2017 年 4 月 18 日在
公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應出席董事九人，實際出席董事七人。董事馬崇基
先生和獨立董事楊伯溆先生因工作原因未能出席會議，分別授權(quán)委托徐磊董事和
朱兆斌董事代為表決。會議由張亦斌先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本
次會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議
審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《2016 年度總裁工作報告》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
二、審議通過《2016 年度董事會工作報告》
《2016 年度董事會工作報告》詳見公司 2016 年度報告第三節(jié)公司業(yè)務概要
和第四屆經(jīng)營情況討論與分析。
公司獨立董事楊伯溆、顏重光、朱兆斌及離任獨立董事王則斌向董事會提交
了《獨立董事 2016 年度述職報告》，并將在公司股東大會上述職。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、審議通過《2016 年年度報告及摘要》
《 2016 年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 見 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-011 號公告內(nèi)容，《2016
年年度報告全文》詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
四、審議通過《2016 年度財務決算報告》
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
五、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
《 2016 年 度 利 潤 分 配 預 案 》 詳 見 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-015 號公告內(nèi)容。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
六、審議通過《董事會關(guān)于募集資金 2016 年度使用情況的專項報告》
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金 2016 年度使用情
況進行了鑒證，出具了會專字[2017]1457 號《募集資金年度存放與使用情況鑒證
報告》。興業(yè)證券股份有限公司對公司募集資金 2016 年度使用情況進行了核查，
出 具 了 核 查 意 見 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2017 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事會關(guān)于募集資金 2016 年度使用情況的專項報告》詳見 2017 年 4 月
20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-013 號
公告。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
七、審議通過《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
《董事會關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》詳見 2017 年 4 月 20 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-014 號公告，
監(jiān)事會、獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表的意見詳見 2017 年 4 月 20 日巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度審計機構(gòu)的議案》
鑒于華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供 2016 年度財務報
告審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司資產(chǎn)狀況、
經(jīng)營成果所作審計實事求是，所出審計報告客觀、真實。公司董事會同意續(xù)聘華
普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)，聘期一年。
獨立董事就續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)事項發(fā)表的事前認可意見和獨立意見詳
見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
九、審議通過《關(guān)于 2017 年度公司申請授信額度的議案》
《關(guān)于 2017 年度公司申請授信額度的公告》詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-016 號公告。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
十、審議通過《關(guān)于 2017 年度公司對各子公司提供擔保額度的議案》
《關(guān)于 2016 年度公司對各子公司提供擔保額度的公告》詳見 2017 年 4 月
20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-017 號
公告。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議，并以特別決議表決通過。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的公告》詳見 2017 年 4 月 20
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-018 號公告。
獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的事前認可意見和獨立意見詳見 2017 年 4 月 20
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張亦斌、蘭紅兵、馬崇基回避表
決。
十二、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》
《關(guān)于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務的公告》詳見 2017 年 4 月 20
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-019 號公告。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》
公司董事薪酬方案為：公司非獨立董事除領(lǐng)取兼職崗位的薪酬外，不再另外
領(lǐng)取董事薪酬，各位獨立董事在任期內(nèi)每年領(lǐng)取6萬元（含稅）津貼。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議通過《關(guān)于及摘要的議案》
為進一步促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，
有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公
司的長遠發(fā)展。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬定了《蘇州新海宜通信科技股
份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》及摘要。摘要詳見 2017 年 4 月 20 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-020 號，《蘇
州新海宜通信科技股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》全文詳見 2017
年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對公司第三期員工持股計劃發(fā)表了獨立意見，詳見 2017 年 4
月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張亦斌、馬崇基、徐
磊回避表決。
十五、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期員工持股
計劃相關(guān)事宜的議案》
為了保證公司員工持股計劃的順利實施，董事會將提請股東大會授權(quán)董事會
全權(quán)辦理與員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本
員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終
止本次員工持股計劃；
2、授權(quán)董事會對本次員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
3、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所購買的股票的鎖定和解鎖的全部事
宜；
4、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十六、審議通過《關(guān)于全資子公司深圳易思博擬出售部分房產(chǎn)的議案》
公司全資子公司深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司擁有北京市海淀區(qū)中關(guān)村
南大街 17 號 3 號樓 4 樓的部分房產(chǎn)，面積合計約為 1986.33 平方米?，F(xiàn)為調(diào)整
公司商業(yè)模式、優(yōu)化資源配置，易思博擬出售其中約 1496.33 平方米的房產(chǎn)，售
賣價格將以北京同類房產(chǎn)的市場售賣價為基準，剩余約 490 平米將繼續(xù)作為辦公
用途。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十七、審議通過《關(guān)于參股公司陜西通家汽車股份有限公司 2016 年度經(jīng)營
業(yè)績情況的議案》
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司參股公司陜西通家汽車股份
有限公司（以下簡稱“陜西通家”）2016 年度業(yè)績承諾完成情況進行了鑒證，出
具了會專字[2017]1460 號專項審核報告。詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)審計，陜西通家 2016 年度實現(xiàn)凈利潤為 3,580.84 萬元，扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤為 2,051.56 萬元。未達到業(yè)績承諾約定的金額 15,000 萬元，完成
率為：13.68%。
公司董事會認為陜西通家未達到 2016 年度業(yè)績承諾的主要原因是：受國家
新能源騙補核查及補貼政策出臺較晚等因素的影響，陜西通家 2016 年度的生產(chǎn)
銷售不達預期。
陜西通家項目的業(yè)績承諾期為 2016、2017 年度。公司已向陜西通家委派了
董事、財務負責人等管理人員，參與陜西通家的經(jīng)營管理，督促陜西通家管理層
進一步完善研發(fā)和銷售體系。一方面針對市場變化情況，完善以市場為導向的研
發(fā)體系，生產(chǎn)符合新能源補貼政策和消費者需求的新能源汽車產(chǎn)品，提升匹配度；
另一方面積極拓寬銷售渠道，建立一支富有開拓力的銷售隊伍，為 2017 年度銷
售和收入的增長打下堅實基礎(chǔ)，保障陜西通家 2016、2017 年度的業(yè)績承諾合計
數(shù)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十八、審議通過《關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會的議案》
《關(guān)于召開蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年度股東大會的通知》
詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》
上的 2017-023 號公告。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
十九、審議通過《關(guān)于修訂公司的
議案》
為進一步規(guī)范公司年報信息披露的工作程序，保障年報信息披露的質(zhì)量，明
確年報信息披露重大差錯的責任認定和追究標準，擬修訂公司的《年報信息披露
重大差錯責任追究制度》。
修訂后的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》詳見 2017 年 4 月 20 日巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
二十、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》
《關(guān)于擬變更公司名稱的公告》詳見 2017 年 4 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-022 號公告。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十九日