歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡稱“本
次會(huì)議”）通知于 2017 年 8 月 6 日以電子郵件等方式發(fā)出，于 2017 年 8 月 17 日以
現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。公司董事長姜濱主持會(huì)議，公司應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際
參加表決董事 7 名，委托出席董事 1 名，獨(dú)立董事肖星女士因公出差委托獨(dú)立董事
夏善紅女士進(jìn)行表決。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議
合法有效。監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會(huì)秘書賈軍安列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)議案審議表決，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于審議、的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
二、審議通過《關(guān)于審議公司的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
三、審議通過《關(guān)于修改暨變更注冊(cè)資本的議案》
由于“歌爾轉(zhuǎn)債”債券持有人實(shí)施轉(zhuǎn)股，截至 2017 年 6 月 30 日，因“歌爾轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股 180,568,396 股。因 2017 年 4 月 28 日公司實(shí)施 2016 年度利潤分配方案，
公 司 總股本增加 1,537,541,207 股，公司總股本由 1,526,994,345 股變更為
3,245,103,948 股。公司擬變更公司注冊(cè)資本為 324,510.3948 萬元，并相應(yīng)修改《公
司章程》中涉及注冊(cè)資本的內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《歌爾股份有限公司章程》（2017 年 8 月）、《歌爾股份有限公司修
訂對(duì)照表》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司關(guān)于修改暨變更注冊(cè)資本的公告》詳見信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》。
四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司 2016 年度聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”）
擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，瑞華在 2016 年度擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)
的法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，較好地完成了公
司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)慎重考慮，擬續(xù)聘瑞華為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，審計(jì)費(fèi)
用為 180 萬元。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本議案公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
五、審議通過《關(guān)于注銷控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司資源配置，降低公司管理成本，經(jīng)同其他股
東友好協(xié)商，公司擬注銷控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于注銷控股子公司北京第九實(shí)驗(yàn)室科技有限公司的公
告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
六、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部于2017年5月10日修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》要求，
公司擬對(duì)原會(huì)計(jì)政策（即財(cái)政部2006年2月15日印發(fā)的《財(cái)務(wù)部關(guān)于印發(fā)（企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨）等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）中的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》。）進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行該
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
七、審議通過《關(guān)于召開 2017 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)擬于 2017 年 9 月 12 日在公司電聲園一期綜合樓 A1 會(huì)議室召開 2017
年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的公告》詳
見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月十七日