蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度公司對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保及被擔(dān)保對(duì)象：公司及下屬各級(jí)全資及控股公司
預(yù)計(jì)擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)數(shù)量：無(wú)
2017 年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度在人民幣 150,000 萬(wàn)元范圍內(nèi)，約占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 79.08%，需要提交股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
1、對(duì)外擔(dān)保額度概述
根據(jù)蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，為確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)健康地發(fā)
展，公司擬在 2017 年度對(duì)公司下屬各級(jí)全資及控股子公司提供總計(jì)不超過(guò)
150,000 萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，各子公司 2017 年度具體擔(dān)保預(yù)計(jì)如下：
序號(hào) 被擔(dān)保公司 預(yù)計(jì)擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
1 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司 45,000
2 蘇州新納晶光電有限公司 95,000
3 蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司 10,000
合計(jì) 150,000
注：（1）蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司系公司控股孫公司。
（2）公司 2017 年度為深圳易軟技術(shù)提供的 45,000 萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度中，包括經(jīng)公司第五次董
事會(huì)第二次會(huì)議及 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的“為深圳易軟技術(shù)向中國(guó)工商銀行深圳高新園支
行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元用以易思博軟件大廈的項(xiàng)目建設(shè)提供連帶責(zé)任擔(dān)?！?，擔(dān)保期限為五年。
（3）根據(jù)經(jīng) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對(duì)
各子公司提供擔(dān)保額度的議案》中對(duì)深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司擔(dān)保額度授權(quán)范圍，公司已于 2017 年
2 月 28 日簽署關(guān)于為深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為人
民幣 1 億元、額度期限為 1 年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證的合同。公司確認(rèn)本次擔(dān)保在 2017 年度公司對(duì)
深圳易軟技術(shù)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，該項(xiàng)擔(dān)保符合公司章程相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次擔(dān)保額度的授權(quán)期限自 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度
股東大會(huì)之日止。在前述擔(dān)保額度內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、并允許董
事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔(dān)保方式、擔(dān)保金額并簽署
擔(dān)保期限不超過(guò) 1 年的協(xié)議等相關(guān)文件。在上述額度以外，要求公司或子公司提
供的擔(dān)保，需根據(jù)情況另行提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
3、擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所
上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司 2016 年度股東大
會(huì)審議。
二、被擔(dān)保公司基本情況
1、深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳易軟技術(shù)”）
注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)深圳軟件園二號(hào)樓 202A 室
法定代表人：毛真福
成立時(shí)間：2007 年 3 月 9 日
注冊(cè)資本：25,680.78 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；系統(tǒng)集成；進(jìn)
出口業(yè)務(wù)。
深圳易軟技術(shù)系本公司全資子公司（詳情可見(jiàn)公司于 2013 年 5 月 27 日刊登
于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告
書暨股份上市公告書摘要》內(nèi)容）。
深圳易軟技術(shù)最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,075,998,710.58
負(fù)債總額 444,714,015.26
凈資產(chǎn) 631,284,695.32
資產(chǎn)負(fù)債率 41.33%
2016 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 381,486,936.34
利潤(rùn)總額 2,133,551.38
凈利潤(rùn) 2,513,507.01
注：2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
2、蘇州新納晶光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新納晶”）
注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路 388 號(hào)
法定代表人：張亦斌
成立時(shí)間：2008 年 04 月 28 日
注冊(cè)資本：13,631.22 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 技術(shù)研發(fā)；LED 外延片、芯片的生產(chǎn)、銷售；LED 照明產(chǎn)
品的生產(chǎn)、銷售、安裝；自有房屋的租賃；本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、
機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。
新納晶系本公司控股子公司，本公司持有其 92.14%的股權(quán)，蘇州工業(yè)園區(qū)
禾潤(rùn)嘉科技有限公司持有 4.15%的股權(quán)，蘇州納方科技發(fā)展有限公司持有 1.68%
的股權(quán)，中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有 1.56%的股權(quán)，蘇州工業(yè)園區(qū)
創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心持有 0.47%的股權(quán)。
新納晶最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,174,509,467.90
負(fù)債總額 699,938,540.83
凈資產(chǎn) 474,570,927.07
資產(chǎn)負(fù)債率 59.59%
2016 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 232,051,198.45
利潤(rùn)總額 -23,011,617.76
凈利潤(rùn) -23,254,211.28
注：2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
3、蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜電子技術(shù)”）
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路 58 號(hào)
法定代表人：黃衛(wèi)
注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元人民幣
公司類型：有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、
計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、安裝、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的銷售；計(jì)
算機(jī)系統(tǒng)集成。
成立日期：2014 年 3 月 19 日
持股比例：公司持有蘇州新海宜信息科技有限公司 56%的股權(quán)，蘇州新海宜
信息科技有限公司持有新海宜電子技術(shù) 45%的股權(quán)。由于新海宜電子技術(shù)董事會(huì)
共計(jì)五名董事成員，其中三名成員由公司控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公
司委派，超過(guò)一半的數(shù)量，故將新海宜電子技術(shù)認(rèn)定為公司控股孫公司，納入公
司合并報(bào)表范圍。
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬對(duì)新海宜電子技術(shù)增資擴(kuò)
股，增資完成后，新海宜電子技術(shù)的注冊(cè)資本由 10,000 萬(wàn)元人民幣增加至 12,500
萬(wàn)元人民幣。新海宜直接持有 20.00%的股權(quán)，另新海宜通過(guò)持有蘇州新海宜信
息科技有限公司 56%股權(quán)間接持有 20.16%電子技術(shù)的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016
年 7 月 5 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向
控股孫公司增資的公告》（2016-083）。截至本公告披露日，上述增資事項(xiàng)暫未
實(shí)施。
新海宜電子技術(shù)最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 612,565,361.48
負(fù)債總額 494,027,328.68
凈資產(chǎn) 118,538,032.80
資產(chǎn)負(fù)債率 80.65%
2016 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 641,646,153.91
利潤(rùn)總額 52,623,250.75
凈利潤(rùn) 44,647,244.55
注：2016 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
以上擔(dān)保額度是公司各子公司根據(jù)各自經(jīng)營(yíng)需要測(cè)算，并與相關(guān)銀行和金融
單位初步協(xié)商后制訂的預(yù)案，實(shí)際擔(dān)保金額確定以各子公司實(shí)際發(fā)生的融資活動(dòng)
為依據(jù)，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
本次為上述各子公司提供擔(dān)保的方式均為信用擔(dān)保，每筆擔(dān)保的期限和金額
依據(jù)各子公司與銀行等金融單位簽署的合同來(lái)確定，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過(guò)
本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司根據(jù)各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，統(tǒng)一提供融資擔(dān)保支持，有利于其提高
經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，確保公司總體控制融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和股東利益。
公司為其提供擔(dān)保的各子公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，上述 2017 年度為各子公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保額度事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司 2017 年度為各子公司提供的擔(dān)保額度，并將該事項(xiàng)
提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
2017 年度公司為下屬各級(jí)全資及控股子公司提供總額不超過(guò) 150,000 萬(wàn)元
人民幣的擔(dān)保額度是為了滿足各子公司實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展及項(xiàng)目建設(shè)需要，且被擔(dān)保
的各子公司經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定，業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好，具備較強(qiáng)的償債能力。本次
擔(dān)保事項(xiàng)不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資
金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及[2005]120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，不會(huì)損害公司和中小股東利益。我們
同意該議案，并同意將該議案提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至 2017 年 4 月 18 日，公司及其控股子公司已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)
總額度為 174,800 萬(wàn)元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 92.15%，均
為公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保。
2、截至 2017 年 4 月 18 日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為 104,886.42
萬(wàn)元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 55.29%。其中：公司實(shí)際為
深圳易軟技術(shù)提供擔(dān)保余額為 37,273.30 萬(wàn)元；公司實(shí)際為新納晶提供擔(dān)保余額
為 57,613.12 萬(wàn)元；公司實(shí)際為控股孫公司新海宜電子技術(shù)提供擔(dān)保余額為
10,000.00 萬(wàn)元。
3、本次公司 2017 年度為各子公司提供的擔(dān)保額度合計(jì)為 150,000 萬(wàn)元，需
提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。前述對(duì)外擔(dān)保生效后，公司及其控股子公司
已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總額約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 79.08%。
4、公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決
敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十九日