天通控股股份有限公司
六屆二十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司六屆二十五次董事會會議通知于 2016 年 10 月 18 日
以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 10 月 28 日以傳真、通訊方
式舉行，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
1、審議《2016 年第三季度報告》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
2、審議《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任鄭曉彬先生為公司
董事會秘書（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一六年十月二十九日
附件：
鄭曉彬先生簡歷
鄭曉彬，男，1970 年 11 月出生，漢族，籍貫江蘇，博士研究生。2000 年至
2001 年，在南方證券投資銀行總部（上海）從事企業(yè)改制上市工作；2001 年至
2005 年，在華晟達(dá)投資管理有限公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及上市公司并購重組工
作；2005 年至 2011 年，擔(dān)任天通控股股份有限公司投資業(yè)務(wù)；2012 年至 2016
年 5 月，任天通新環(huán)境技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2016 年 6 月至今，在天通控股股
份有限公司工作。