蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第六屆董事會第八次會議于 2016 年 10 月 30 日以郵件、書面形式通知
全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2016 年 11 月 9 日以通訊方式召開，應(yīng)出
席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事
長張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法
有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于擬受讓北京欣正基金管理有限公司 20%股權(quán)并實(shí)際繳
納出資的議案》
關(guān)于公司擬受讓北京欣正基金管理有限公司 20%股權(quán)并實(shí)際繳納出資的具
體 內(nèi) 容 ， 詳 見 刊 登 于 2016 年 11 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2016-125 的公告內(nèi)容。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見 2016 年 11 月 10 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議；
2、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一六年十一月九日