蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016 年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會。2017 年 4 月 18 日，公司召開了第六屆董
事會第九次會議，會議決定召開公司 2016 年度股東大會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 11 日（周四）下午 14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2017 年 5 月 10 日——2017 年 5 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 5 月
11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 5 月 4 日（星期四）
（七）出席對象：
1、截止 2017 年 5 月 4 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體股東。凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故
不能出席會議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書詳見附件二）委托一名代理人出
席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園公司 A
棟一樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《2016 年度董事會工作報告》；
2、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2016 年年度報告及摘要》；
4、審議《2016 年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《2016 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2017 年度公司申請授信額度的議案》；
8、審議《關(guān)于 2017 年度公司對各子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
9、審議《關(guān)于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
10、審議《關(guān)于公司董事薪酬的議案》；
11、審議《關(guān)于
（草案）及摘要的議案》；
12、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》；
13、審議《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》。
注：
1、第 1、3--13 項議案已于 2017 年 4 月 18 日經(jīng)公司第六屆董事會第九次會
議審議通過，第 2 項議案已于 2017 年 4 月 18 日經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第五次會議
審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 20 日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司將對第5、6、8、9、10、11、13項議案按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資
者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、第8項議案需股東大會以特別決議通過。
4、公司獨立董事將在本次股東大會作《獨立董事2016年度述職報告》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 《2016 年度董事工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事工作報告》 √
3.00 《2016 年年度報告》及摘要 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增
√
股本的預(yù)案》
6.00 《關(guān)于續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機(jī) √
構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2017 年度公司申請授信額度的
√
議案》
8.00 《關(guān)于 2017 年度公司對各子公司提供
√
擔(dān)保額度的議案》
9.00 《關(guān)于公司及控股子公司開展融資租
賃業(yè)務(wù)的議案》
10.00 《關(guān)于公司董事薪酬的議案》 √
11.00 《關(guān)于（草案） √
及摘要的議案》
12.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理
√
相關(guān)事宜的議案》
13.00 《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》 √
四、會議登記等其他事項
1、登記地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園蘇州新海宜通信科
技股份有限公司董事會辦公室
2、 現(xiàn)場登記時間：2017 年 5 月 8 日—5 月 9 日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記（現(xiàn)場參會人員的
食宿及交通費用自理）。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
傳真：0512-67260021 （傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號新海宜科技園公司董事會辦公室
5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程
另行通知。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、六屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十九日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362089
2、投票簡稱：海宜投票
3、本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反
對”、“棄權(quán)”。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次股東大會所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 11 日的交易時間，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11
日 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2017 年 5 月 11 日
召開的蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年度股東大會，并于本次股東大
會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表
決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼 同意 反對 棄權(quán)
可以投票
總議案：除累積投票提案外的
100 √
所有提案
1.00 《2016 年度董事工作報告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事工作報告》 √
3.00 《2016 年年度報告》及摘要 √
4.00 《2016 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2016 年度利潤分配預(yù)案》 √
《關(guān)于續(xù)聘華普天健會計師事
6.00 務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 √
2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于 2017 年度公司申請授信
7.00 √
額度的議案》
《關(guān)于 2017 年度公司對各子公
8.00 √
司提供擔(dān)保額度的議案》
《關(guān)于公司及控股子公司開展
9.00
融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
10.00 《關(guān)于公司董事薪酬的議案》 √
《關(guān)于及摘要的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事
12.00 √
會辦理相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于擬變更公司名稱的議
13.00 √
案》
備注：
1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示；
2、受托人參與表決應(yīng)填列委托人的相關(guān)持股資料；
3、股東填列的股份數(shù)不得超過截止 2017 年 5 月 4 日在中國證券登記結(jié)算公司登記的股
份數(shù)，表決方為有效，否則表決無效。
4、有效期限：本委托書前數(shù)日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印有效。