蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 1 月 25 日，蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
收到控股股東、實際控制人張亦斌先生提交的《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配方
案的提案及相關(guān)承諾》，為充分保障廣大投資者的利益，保證信息披露的及時性
和公平性，避免造成股價異常波動，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的基本情況
1、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：
公司控股股東、實際控制人張亦斌先生
提議理由：
公司目前已參股新能源汽車整車及動力電池產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來發(fā)展前景廣
闊，同時考慮到公司未分配利潤及資本公積較為充足，為優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，提高
公司股票流動性，在符合公司利潤分配政策、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的
前提下，對公司 2016 年度利潤分配方案提出以下建議。
公積金轉(zhuǎn)增股本
送紅股（股） 派息（元）
（股）
每十股 5（含稅） 0.5（含稅）
以公司截至 2016 年 12 月 31 日的總股本 687,334,808 股為基數(shù)，
向全體股東以未分配利潤每 10 股送紅股 5 股（含稅），合計送紅
股 343,667,404 股；以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，合計轉(zhuǎn)增
分配總額
343,667,404 股；每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元人民幣（含稅），合
計派發(fā)現(xiàn)金紅利 34,366,740.40 元人民幣；送轉(zhuǎn)后公司總股本將增
至 1,374,669,616 股。
若董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動，將按照分配總
提示
額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。
2、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性
公司本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、 企業(yè)會計準則》、
中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)
管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等文件的有關(guān)規(guī)定，具備合法性、
合規(guī)性、合理性。
本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在
保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，并充分考慮全體投資者的合理訴求的情
況下提出，預(yù)案的實施可以積極回報公司股東，與所有股東共享公司發(fā)展成果，
符合公司確定的利潤分配政策、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。
3、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配性
公司目前的主營業(yè)務(wù)為通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，軟件與服務(wù)業(yè)務(wù)，
以及 LED 產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，同時公司投資了新能源汽車及動力電池
行業(yè)。公司已形成了面向公網(wǎng)及專網(wǎng)的通信硬件、軟件及互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容為主的“大
通信”和以新能源電動汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、以 LED 芯片為主的“新能源”
兩大業(yè)務(wù)主線。
公司管理層看好新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，認為新能源汽車將有利于帶動我國
汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體升級，使我國汽車制造業(yè)擺脫長久以來依賴國外廠商核心技術(shù)的
困境，從而實現(xiàn)“彎道超車”。公司于 2016 年分別參股了陜西通家汽車股份有
限公司（以下簡稱“陜西通家”）和江西迪比科股份有限公司（以下簡稱“迪比
科”），兩家公司的主業(yè)分別為新能源電動物流車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售和新能源
汽車動力電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，在新能源領(lǐng)域成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
由于受到國家對新能源汽車補貼核查及政策不確定性的影響，陜西通家
2016 年度產(chǎn)銷量未達預(yù)期。2017 年 1 月 23 日，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了《新
能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2017 年第 1 批），陜西通家共有四款車型進
入上述推薦車型目錄，預(yù)計 2017 年度陜西通家新能源汽車的生產(chǎn)和銷售將大幅
增加。公司還計劃在 2017 年加大對新能源汽車行業(yè)的投入，將新能源汽車作為
公司新能源業(yè)務(wù)的重點發(fā)展方向，預(yù)計 2017 年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)將為公司帶來
較好的投資收益。
受益于軍民融合以及軍工信息化發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)配線系統(tǒng)中的軍工專網(wǎng)近兩
年實現(xiàn)爆發(fā)式增長，公司在該領(lǐng)域中切入時間早，產(chǎn)品競爭力強，訂單在 2016
年實現(xiàn)高速度增長，預(yù)計在 2017 年仍能保持一定的增長。同時，公司具有視頻
監(jiān)控、存儲、平臺等全系列的視頻監(jiān)控產(chǎn)品，結(jié)合公司在量子加密傳輸上的技術(shù)
優(yōu)勢，公司將在無線視頻的傳輸、存儲和應(yīng)用的基礎(chǔ)上，加上量子通信保密的應(yīng)
用，進一步開拓市場，成為公司未來經(jīng)營業(yè)績的新增長點。
綜上，雖然公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)計比 2015 年度有所下降，公司董事會
及管理層仍一致認為公司未來發(fā)展前景廣闊，在 2017 年會取得較好的經(jīng)營業(yè)績。
在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展、符合公司利潤分配政策的前提下，公司控股股
東本次提出的利潤分配預(yù)案兼顧了公司的經(jīng)營狀況、股東的短期及長期利益，充
分考慮了廣大投資者特別是公眾投資者利益的合理訴求，有利于廣大投資者分享
公司發(fā)展的經(jīng)營成果，同時可以優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)、增強公司股票的流動性，本
次利潤分配預(yù)案與公司未來發(fā)展相匹配。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、本公告披露前 6 個月內(nèi)提議人、5%以上股東、董監(jiān)高及相關(guān)方的持股
變動情況：
截至目前 變動股數(shù)
變動股數(shù)
名稱 備注 變動日期 變動方式 持股數(shù) 占總股本
（股）
（股） 比例
2016.7.26 -157,407
毛真福 董事 競價交易 3,257,222 0.0273%
2016.7.27 -30,000
蘭紅兵 董事 2016.9.9 -15,900 競價交易 228,000 0.0023%
董事蘭紅
藍紅雨 2016.7.26 -441,500 競價交易 2,021,452 0.0642%
兵的弟弟
易思博網(wǎng) 2016.11.23 -134,500
董事蘭紅
絡(luò)系統(tǒng) 2016.7.27 -1,181,575
兵實際控 競價交易 7,942,799 0.3779%
（深圳）
制的公司 2016.7.26 -1,281,700
有限公司
2、本公告披露后未來 6 個月內(nèi)提議人、5%以上股東、董監(jiān)高及相關(guān)方的
減持計劃：
名稱 備注 擬減持數(shù)量 擬減持方式
毛真福 董事 不超過 60 萬股 集中競價或大宗交易
公司員工持股計劃 — 不超過 840 萬股 集中競價或大宗交易
除上述披露的內(nèi)容外，本次利潤分配預(yù)案提議人、5%以上股東及其他董監(jiān)
高在本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后 6 個月內(nèi)無減持計劃。
截至本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日，上述減持計劃尚未實施，
若相關(guān)方出現(xiàn)減持行為，公司將依照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
1、根據(jù)公司財務(wù)部門的初步測算，預(yù)計公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績較 2015 年
度有所下降，具體情況詳見公司 2017 年 1 月 26 日發(fā)布在《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-003 的公告內(nèi)容。
2、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的送轉(zhuǎn)股對公司凈資產(chǎn)收益率以
及投資者持股比例沒有實質(zhì)性的影響，本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實
施后，公司每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標將相應(yīng)攤薄。
3、公司在本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后 6 個月前存在限售
股解禁的情形。具體情況詳見公司 2016 年 7 月 22 日發(fā)布在《證券時報》和巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2016-096 的公告內(nèi)容。
公司在本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后 6 個月內(nèi)不存在限售
股解禁或限售期屆滿的情形。
4、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅代表提議人及與會董事的個人
意見，并非董事會決議，具體利潤分配預(yù)案需經(jīng)董事會及股東大會審議通過后方
可實施。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
四、其他說明
1、公司董事會接到控股股東、實際控制人張亦斌先生《關(guān)于公司 2016 年度
利潤分配方案的提案及承諾》后，征求了公司 5 名董事（已超過公司董事會人數(shù)
的半數(shù)）對該預(yù)案的意見，5 名董事均表示同意該預(yù)案，認為該預(yù)案充分考慮了
廣大投資者的合理訴求和利益，與公司目前的發(fā)展階段、業(yè)績成長性及未來良好
的盈利預(yù)期相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。該預(yù)案符合相
關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
2、提議人及公司董事張亦斌先生、其他 4 名董事蘭紅兵先生、馬崇基先生、
葉建彪先生、徐磊先生均簽署了書面承諾：將在公司審議該利潤分配預(yù)案的董事
會上對該議案投贊成票，且因持有公司股份，將在公司審議該利潤分配預(yù)案的股
東大會上對該議案投贊成票。
3、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴格控制了內(nèi)幕信
息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，
并進行了信息登記。
五、備查文件
1、公司控股股東、實際控制人張亦斌先生簽署的《關(guān)于公司 2016 年度利潤
分配方案的提案及相關(guān)承諾》；
2、公司董事簽署的《關(guān)于在審議公司高比例送轉(zhuǎn)方案時投贊成票的承諾》；
3、《內(nèi)幕知情人員信息登記表》。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月二十五日
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