常州星宇車燈股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 9 月 8 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 123,839,055
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
44.8440
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)周曉萍女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事
俞志明先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，
表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周曉萍、高國(guó)華、劉樹(shù)廷、汪波、陳良
華、岳國(guó)健因公務(wù)在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事王世海、徐小平因公務(wù)在身未出席；
3、公司董事會(huì)秘書李樹(shù)軍先生出席會(huì)議；部分高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 123,839,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 票
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
數(shù)
關(guān)于使用暫時(shí)
閑置的非公開(kāi)
發(fā)行 A 股股票
1 3,160,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議
案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：周振、宋勇鵬
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表
決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大
會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇車燈股份有限公司
2017 年 9 月 9 日