蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2016 年 10 月 15 日以郵件、書面形式通知
全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于 2016 年 10 月 25 日以通訊方式召開，應(yīng)
出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董
事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《公司 2016 年第三季度報(bào)告》
《公司 2016 年第三季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)刊登于 2016 年 10 月 27 日《證券時(shí)
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-119 的公告內(nèi)容。
《公司 2016 年第三季度報(bào)告全文》詳見(jiàn) 2016 年 10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
關(guān)于公司控股子公司蘇州新納晶光電有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的具體內(nèi)
容 ， 詳 見(jiàn) 刊 登 于 2016 年 10 月 27 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-120 的公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十六日