蘇州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會會議決議
暨中小投資者表決結果公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、特別提示
1、本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事
項的參與度，根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益
保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）文件精神，本次股東大會應采用中小投
資者單獨計票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及
單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據(jù)股東大會現(xiàn)場
及網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的統(tǒng)計結果，本次股東大會無中小投資者參與投票。
二、會議召開情況
1、會議時間：
現(xiàn)場會議召開的時間：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:00
網(wǎng)絡投票時間： 2016 年 9 月 11 日——2016 年 9 月 12 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016 年 9 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期間的任意時間。
2、召開地點：公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：董事長張亦斌先生
6、本次會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章
程的有關規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、股東出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 7 人，代表股份 245,252,618 股，占上市公司總
股份的 35.6817%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 245,252,618 股，
占上市公司總股份的 35.6817%；通過網(wǎng)絡投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司總股份的 0%。
中小股東出席的總體情況：
中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據(jù)股東大會現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
的統(tǒng)計結果，本次股東大會無中小投資者出席股東大會參與投票。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、及高級管理人員出席了會議，安徽承義律師事務所律
師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票方式對會議提案進行了投票表決，逐項
審議并通過了如下議案（下述結果為按照四舍五入，保留四位小數(shù)的結果）：
1、《關于調整2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000%；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結果：通過。
2、《關于調整 2016 年度公司（含控股子公司）對各子公司提供擔保額度的
議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000%；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結果：通過。
3、《關于公司向銀行申請并購貸款暨關聯(lián)交易的議案》；
總表決情況：
同意 5,058,724 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及關聯(lián)交易，張亦斌先生、馬玲芝女士、馬崇基先生為關聯(lián)股東，
根據(jù)相關規(guī)定回避了對本議案的表決。
表決結果：通過。
4、《關于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000%；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結果：通過。
5、《關于為控股孫公司接受委托貸款提供擔保的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000%；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結果：通過。
6、《關于增加公司經營范圍及修訂部分條款的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000%；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
根據(jù)公司章程及相關文件的有關規(guī)定，本議案需股東大會以特別決議審議通
過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
表決結果：以特別決議通過。
五、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見
書，認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的
資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
六、備查文件
1、與會董事簽署的 2016 年第三次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一六年九月十二日