佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
作為佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券
交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《公司獨立董事制度》和相關
法律法規(guī)的有關規(guī)定，基于客觀獨立判斷的立場，堅持科學嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，進
行了認真核查，仔細分析和研究，現(xiàn)就公司聘任高級管理人員發(fā)表獨立意見如下：
1、本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合
情況的基礎上進行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有關規(guī)定。
2、本次聘任的高管人員未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔
任公司高管的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未
解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處
罰和懲戒。
因此，我們同意董事會聘任王森先生為公司總裁，聘任李程先生、王海軍先
生、宋代輝先生、溫濟虹先生、歐陽小波先生為公司副總裁，聘任劉艾璨子女士
為公司董事會秘書、唐群力先生為公司財務總監(jiān)。
獨立董事：李伯僑 饒品貴 湯勇
2020 年 8 月 24 日