股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2020—028
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為支持廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣日股份”）研究院更好
的開展相關(guān)工作，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍；同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2018
年修正）以及 2018 年 11 月 9 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資
產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》等法律法規(guī)、
指引文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，
擬修訂《公司章程》中的相關(guān)條款。
具體修訂內(nèi)容具體如下：
序號(hào) 修訂前 修訂后
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，本公司經(jīng) 第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，本公司經(jīng)營(yíng)范
營(yíng)范圍是：商務(wù)服務(wù)業(yè) [具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：企 圍是：商務(wù)服務(wù)業(yè) [具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：企業(yè)自有資
業(yè)自有資金投資；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；商品 金投資；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；商品信息咨詢服務(wù)；
信息咨詢服務(wù)；投資咨詢服務(wù)；投資管理服 投資咨詢服務(wù)；投資管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；
務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；場(chǎng)地租賃 物業(yè)管理；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品 （不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)
1 油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；商品批發(fā) 儲(chǔ)）；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商
貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易 品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貨物進(jìn)出
（許可審批類商品除外）；貨物進(jìn)出口（專營(yíng) 口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；電梯、
?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；電梯、自動(dòng)扶 自動(dòng)扶梯及升降機(jī)制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；
梯及升降機(jī)制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械 機(jī)械零部件加工（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械技
零部件加工（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。最終以廣 術(shù)推廣服務(wù)；電梯技術(shù)的研究、開發(fā)；機(jī)器人系
州市商事主體信息公示平臺(tái)公示的為準(zhǔn)] 統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究開
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 發(fā)；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；電子工程設(shè)計(jì)服務(wù)；照
明工程設(shè)計(jì)服務(wù)；新能源汽車相關(guān)技術(shù)咨詢服
務(wù)；新能源汽車相關(guān)技術(shù)服務(wù)；新能源汽車相關(guān)
技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；智能聯(lián)網(wǎng)汽車相關(guān)技術(shù)咨詢服
務(wù)；智能聯(lián)網(wǎng)汽車相關(guān)技術(shù)服務(wù)；智能聯(lián)網(wǎng)汽車
相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；車輛工程的技術(shù)研究、開發(fā)；
汽車零配件設(shè)計(jì)服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)服務(wù)；充
電設(shè)施的開發(fā)設(shè)計(jì)；道路自動(dòng)收費(fèi)停車泊位設(shè)備
的開發(fā)研究、安裝和維護(hù)；冷鏈科技咨詢、交流
服務(wù)；包裝技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；
計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；信息電子技術(shù)服務(wù)；
通信系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)
計(jì)；通信信號(hào)系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)；節(jié)能技術(shù)推廣
服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)。]
第二十四條 本公司在下列情況下，經(jīng)本章程規(guī)
定的程序通過，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，
第二十四條 本公司在下列情況下，經(jīng)本章
可以購(gòu)回本公司的股票：
程規(guī)定的程序通過，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)
（一）為減少本公司資本而注銷股份；
批準(zhǔn)后，可以購(gòu)回本公司的股票：
（二）與持有本公司股份的其他公司合并；
（一）為減少本公司資本而注銷股份；
（三）將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立
2 （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
決議持異議，要求本公司收購(gòu)其持有股份的；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為
分立決議持異議，要求本公司收購(gòu)其持有股
股票的公司債券；
份的。
（六）本公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必
除上述情形外，本公司不進(jìn)行買賣本公司股
需。
票的活動(dòng)。
除上述情形外，本公司不進(jìn)行買賣本公司股票的
活動(dòng)。
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 第二十五條 本公司購(gòu)回股份，可以下列方式之
一進(jìn)行：
（一）上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
第二十五條 本公司購(gòu)回股份，可以下列方
（二）要約方式；
式之一進(jìn)行：
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
3 （一）上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
公司收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共
（二）要約方式；
和國(guó)證券法》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司因
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第
（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通
過公開的集中交易方式進(jìn)行。
第二十六條 本公司因本章程第二十四條第
第二十六條 本公司因本章程第二十四條第
（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股
（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因購(gòu)回本公司股
份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因本章程第二
份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。本公司依據(jù)本
十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)
章程第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬
定的情形收購(gòu)本公司股份的，可以依照公司章程
于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十
的規(guī)定或者股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)三分之二以上董
日內(nèi)注銷該部份股份；屬于第（二）項(xiàng)、第
事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。
（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者
4 本公司依據(jù)本章程第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司
注銷，并向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理注冊(cè)
股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之
資本的變更登記。
日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)
本公司依照本章程第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)
情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第
定收購(gòu)的本公司股份，不得超過本公司已發(fā)
（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公
行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從本
司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已
公司的稅后利潤(rùn)中支出，且所收購(gòu)得的股份
發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓
應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
或者注銷。
第五十四條 股東大會(huì)是本公司的權(quán)力機(jī) 第五十四條 股東大會(huì)是本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依
構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 法行使下列職權(quán)：
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（一）決定本公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （一）決定本公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
…… ……
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 （十八）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十八）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃；
（十九）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和 （十九）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
本章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事 程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
項(xiàng)。
第一百零一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別 第一百零一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議
決議通過： 通過：
（一）本公司增加或者減少注冊(cè)資本； （一）本公司增加或者減少注冊(cè)資本；
…… ……
6 （七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃；
…… ……
（十一）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的、 （十一）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的、股東
股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生重 大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生重大影響
大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第一百七十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
第一百七十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；
（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工 ……
作； （十七）聽取本公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理
…… 的工作；
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（十七）聽取本公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查 （十八）對(duì)公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、
經(jīng)理的工作； 第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司
（十八）法律、法規(guī)或本章程規(guī)定、以及股 股份作出決議；
東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 （十九）法律、法規(guī)或本章程規(guī)定、以及股東大
會(huì)授予的其他職權(quán)。
除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，
本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更以工商登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年八月二十六日
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