廣州廣日股份有限公司
獨立董事關于公司第八屆董事會第十七次會議
有關事項的獨立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《公司章程》和《廣州廣日股份有限公司獨立董事制度》等有關規(guī)定，作為公司
的獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)就 2020 年 8 月 24 日公司召開的第八屆董事會第十
七次會議相關事宜發(fā)表如下獨立意見：
一、關于公司增補董事的獨立意見
經審閱朱益霞先生的個人簡歷等相關資料，我們認為朱益霞先生擁有擔任上市公司
董事的任職資格及條件，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員的情形；無被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入情形；無被證券交易所公開認定不適合
擔任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形。上述董事候選人的提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
我們一致同意提名朱益霞先生為公司第八屆董事會董事候選人，并請董事會將此事
項提交股東大會進行審議。
二、關于調整公司第八屆董事會外部董事津貼的獨立意見
公司董事會對調整第八屆董事會外部董事（含獨立董事）津貼的審議及表決程序符
合有關規(guī)定，程序合法有效。調整公司第八屆董事會外部董事（含獨立董事）津貼是結
合外部董事（含獨立董事）履職情況、公司的實際經營情況及行業(yè)地區(qū)的發(fā)展水平而作
出的，有利于調動公司外部董事（含獨立董事）的工作積極性、強化外部董事（含獨立
董事）勤勉盡責的意識，有利于公司的長遠發(fā)展。同意將調整第八屆董事會外部董事（含
獨立董事）津貼事宜提交股東大會審議。
三、關于公司高級管理人員 2019 年度考核與薪酬標準的獨立意見
公司高級管理人員 2019 年度薪酬標準是根據(jù)公司《高級管理人員薪酬管理辦法》
及實施細則考核確定，薪酬收入與公司業(yè)績、崗位職責及個人表現(xiàn)相匹配；在審議該議
案時，關聯(lián)董事蒙錦昌先生（公司總經理）履行了回避表決，審議程序符合《公司章程》
和有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司高級管理人員
2019 年度考核與薪酬標準。
獨立董事：湯勝、王鴻茂、廖銳浩、葉廣宇
二〇二〇年八月二十四日