蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）
對各子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
擔保及被擔保對象：公司及下屬各級全資及控股公司
預計擔保是否有反擔保：是
對外擔保逾期累計數(shù)量：無
2016 年度預計擔?？傤~度在人民幣 174,800 萬元范圍內(nèi)，約占公司最近一期
經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權益的 92.65%，需要提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
1、對外擔保額度概述
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別
于 2016 年 4 月 21 日及 2016 年 5 月 16 日召開了公司第五屆董事會第三十四次會
議和 2015 年度股東大會，審議通過了《關于 2016 年度公司對各子公司提供擔保
額度的議案》，同意公司對各子公司提供合計不超過 137,000 萬元的擔保額度。
考慮到各子公司日常業(yè)務的資金需要及其擔保需求，公司擬對各子公司的擔保額
度進行調(diào)整，本次調(diào)整后，公司（含控股子公司）對各級全資及控股公司的擔保
額度由原來的不超過 137,000 萬元人民幣調(diào)整為不超過 174,800 萬元人民幣，本
次新增擔保額度 37,800 萬元人民幣。
本次擬申請調(diào)整擔保額度明細情況如下：
調(diào)整前擔保 新增擔保額 調(diào)整后擔保
序號 被擔保公司
額度（萬元） 度（萬元） 額度（萬元）
1 深圳市易思博軟件技術有限公司 56,000 56,000
2 蘇州新納晶光電有限公司 50,000 20,000 70,000
3 蘇州新海宜電子技術有限公司 31,000 17,800 48,800
合計 137,000 37,800 174,800
注：
（1）公司 2016 年度為深圳易軟技術提供的 56,000 萬元人民幣的擔保額度包括經(jīng)公司第五次董事會第
二次會議及公司 2013 年第二次臨時股東大會審議通過的、為深圳易軟技術向中國工商銀行深圳高新園支行
申請項目貸款不超過 35,000 萬元用以易思博軟件大廈的項目建設提供連帶責任擔保，擔保期限為五年。
（2）根據(jù)經(jīng) 2015 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于調(diào)整 2015 年度公司（含控股子公司）對各
子公司提供擔保額度的議案》中對深圳市易思博軟件技術有限公司擔保額度授權范圍，公司已于 2016 年 2
月 2 日簽署關于為深圳市易思博軟件技術有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請金額為人民
幣 1 億元、額度期限為 1 年的綜合授信提供連帶責任保證的合同。公司確認本次擔保在 2016 年度公司對深
圳易軟技術擔保額度范圍內(nèi)，該項擔保符合公司章程相關規(guī)定，合法有效。
（3）本次新增擔保額度中，含公司為控股子公司蘇州新納晶光電有限公司開展融資租賃業(yè)務提供連帶
責任擔保。具體內(nèi)容參見公司于 8 月 27 日發(fā)布在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的 2016-106 號公告。
（4）公司持有蘇州新海宜信息科技有限公司 56%的股權，蘇州新海宜信息科技有限公司持有蘇州新海
宜電子技術有限公司 45%的股權。本次新增擔保額度中，含公司控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公司
對蘇州新海宜電子技術有限公司申請委托貸款提供連帶責任擔保。具體內(nèi)容參見公司于 8 月 27 日發(fā)布在《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2016-107 號公告。
2、擔保期限及相關授權
本次擔保額度（含新增擔保額度）的授權期限自 2015 年度股東大會審議通
過之日起至下一年度股東大會之日止。在前述擔保額度內(nèi)，提請股東大會授權公
司董事會、并允許董事會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔保方
式、擔保金額并簽署擔保期限不超過 1 年的協(xié)議等相關文件。在上述額度以外，
要求公司提供的擔保需根據(jù)情況另行提請公司董事會或股東大會審議。
3、擔保事項的審批程序
本次擔保額度調(diào)整事項已經(jīng)公司 2016 年 8 月 25 日召開的第六屆董事會第五
次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本
次擔保額度調(diào)整事項尚需提交公司 2016 年第三次臨時股東大會審議。
二、涉及調(diào)整額度的被擔保公司基本情況
1、深圳市易思博軟件技術有限公司（以下簡稱“深圳易軟技術”）
注冊地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)深圳軟件園二號樓 202A 室
法定代表人：毛真福
成立時間：2007 年 3 月 9 日
注冊資本：25,680.78 萬元
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、銷售和相關技術服務；系統(tǒng)集成；經(jīng)
營進出口業(yè)務；自有物業(yè)租賃；股權投資；創(chuàng)業(yè)投資。物業(yè)管理；為機動車提供
停放服務。
深圳易軟技術系本公司全資子公司（詳情可見公司于 2013 年 5 月 27 日刊登
于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易實施情況報告
書暨股份上市公告書摘要》內(nèi)容）。
深圳易軟技術最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2015 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2016 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,036,610,021.21 1,091,125,871.69
負債總額 408,345,895.45 440,452,513.63
凈資產(chǎn) 628,264,125.76 650,673,358.06
資產(chǎn)負債率 39.39% 40.37%
2015 年度（經(jīng)審計） 2016 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 461,891,835.94 229,900,742.97
利潤總額 102,489,521.75 26,368,129.98
凈利潤 89,867,458.90 21,902,169.75
注：2015 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年半
年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、蘇州新納晶光電有限公司（以下簡稱“新納晶”）
注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路 388 號
法定代表人：張亦斌
成立時間：2008 年 04 月 28 日
注冊資本：13,631.22 萬元
經(jīng)營范圍：LED 技術研發(fā)；LED 外延片、芯片的生產(chǎn)、銷售；LED 照明產(chǎn)
品的生產(chǎn)、銷售、安裝；自有房屋的租賃；本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、
機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務。
新納晶系本公司控股子公司，本公司持有其 92.14%的股權，蘇州工業(yè)園區(qū)
禾潤嘉科技有限公司持有 4.15%的股權，蘇州納方科技發(fā)展有限公司持有 1.68%
的股權，中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有 1.56%的股權，蘇州工業(yè)園區(qū)
創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理中心持有 0.47%的股權。
新納晶最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2015 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2016 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,305,089,776.00 1,007,051,340.18
負債總額 810,964,737.66 528,727,178.21
凈資產(chǎn) 494,125,038.34 478,324,161.97
資產(chǎn)負債率 62.14% 52.50%
2015 年度（經(jīng)審計） 2016 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 180,606,071.75 87,393,044.56
利潤總額 -4,033,483.70 -15,558,282.85
凈利潤 -6,095,570.47 -15,800,876.37
注：2015 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年半
年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
3、蘇州新海宜電子技術有限公司（以下簡稱“新海宜電子技術”）
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路 58 號
法定代表人：黃衛(wèi)
注冊資本：10,000 萬元人民幣
公司類型：有限公司
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：網(wǎng)絡系統(tǒng)的研究與開發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信
電子設備、計算機軟硬件的研發(fā)、安裝、維護、技術咨詢、技術服務；通訊設備
的銷售；計算機系統(tǒng)集成。
成立日期：2014 年 3 月 19 日
持股比例：公司持有蘇州新海宜信息科技有限公司 56%的股權，蘇州新海宜
信息科技有限公司持有新海宜電子技術 45%的股權。
公 司 于 2014 年 6 月 5 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了編號為 2014-043《蘇州新海宜通信科技股
份有限公司關于參股孫公司簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告》，將新海宜電子技術
認定為公司參股孫公司。目前，新海宜電子技術董事會共計五名董事成員，其中
三名成員由公司控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公司委派，超過一半的數(shù)
量，故現(xiàn)將新海宜電子技術認定為公司控股孫公司，納入公司合并報表范圍。
新海宜電子技術最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2015 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2016 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 378,163,643.62 461,326,587.71
負債總額 294,872,855.37 324,529,429.71
凈資產(chǎn) 83,290,788.25 136,797,158.00
資產(chǎn)負債率 77.97% 70.35%
2015 年度（經(jīng)審計） 2016 年 1-6 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 646,796,666.94 448,800,000.04
利潤總額 36,415,903.26 63,354,059.42
凈利潤 31,808,957.40 53,506,369.75
注：2015 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年半
年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、擔保事項的主要內(nèi)容
以上擔保額度是公司各子公司根據(jù)各自經(jīng)營需要測算，并與相關銀行和金融
單位初步協(xié)商后制訂的預案，實際擔保金額的確定以各子公司實際發(fā)生的融資活
動為依據(jù)，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。
本次為上述各子公司提供擔保的方式均為信用擔保，每筆擔保的期限和金額
依據(jù)各子公司與銀行等金融單位簽署的合同來確定，最終實際擔?？傤~將不超過
本次授予的擔保額度。
四、董事會意見
公司董事會認為：上述子公司均為公司“大通信”+“新能源”業(yè)務結構的
重要環(huán)節(jié)，伴隨著業(yè)務增長和整體實力的提升，各子公司對資金的需求相應增加。
公司本次為合并報表范圍內(nèi)的控股公司調(diào)整授權董事會審批的擔保額度，是為了
滿足被擔保公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有助于公
司進一步開拓市場，解決發(fā)展業(yè)務所需資金的問題，進一步提高經(jīng)濟效益，降低
公司整體融資成本。同時，也能確保各子公司未來獲得更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并取得
經(jīng)營利潤，最終實現(xiàn)公司全體股東共同分享經(jīng)營成果，符合公司整體利益。
因此，上述對 2016 年度為各級全資及控股公司提供的連帶責任擔保額度調(diào)
整事項，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定，公司董事會同意 2016 年度公司（含控股子公司）對各子
公司提供的擔保額度總額由原來的不超過 137,000 萬元人民幣調(diào)整為不超過
174,800 萬元人民幣，并將該事項提交公司 2016 年第三次臨時股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司對上述子公司的經(jīng)營狀況、資信及償還債務能力有充分的了解，該等公
司的財務風險處于可控制的范圍之內(nèi)，沒有明顯跡象表明公司可能因?qū)ν鈸３?br/>擔連帶清償責任。本次公司新增對子公司提供 37,800 萬元的擔保額度，其范圍
均為合并報表體系內(nèi)的公司，系根據(jù)各控股公司業(yè)務增長對資金量需求增加相應
做出的調(diào)整，本次擔保有助于公司各子公司獲得經(jīng)營發(fā)展所需資金，進一步提高
其經(jīng)濟效益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保事項不
存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上
市公司對外擔保若干問題的通知》及[2005]120 號文《關于規(guī)范上市公司對外擔
保行為的通知》相違背的情況，不會損害公司和中小股東利益。我們同意該議案，
并提交公司 2016 年第三次臨時股東大會審議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、截至 2016 年 8 月 25 日，公司及其控股子公司已獲批準的對外擔保累計
總額為 137,000 萬元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司的所有者
權益的 72.62%。
2、截至 2016 年 8 月 25 日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為 95,784.36
萬元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司的所有者權益的 50.77%。
其中：公司實際為全資子公司深圳易軟技術提供擔保余額為 44,173.30 萬元；公
司實際為控股子公司新納晶提供擔保余額為 33,611.06 萬元；公司實際為控股孫
公司新海宜電子技術提供擔保余額為 18,000 萬元。
3、本次公司新增擔保額度 37,800 萬元，尚需提交公司 2016 年第三次臨時
股東大會審議。前述對外擔保生效后，公司及其控股子公司 2016 年度為各子公
司提供的擔保額度合計不超過 174,800 萬元，對外擔保累計總額度約占公司最近
一期經(jīng)審計的歸屬于母公司的所有者權益的 92.65%。
4、公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決
敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十六日