股票簡稱：方大集團、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2017-29 號
方大集團股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于 2017
年 10 月 11 日以書面和傳真形式發(fā)出會議通知，并于 2017 年 10 月 27 日下午在
本公司會議室召開第八屆董事會第四次會議。會議由董事長熊建明先生主持，會
議應到董事七人，實到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議
經審議通過如下決議：
1、公司 2017 年第三季度報告全文及正文；
詳見公司《2017 年第三季度報告全文》及《2017 年第三季度報告正文》。
2、關于政府補助會計政策變更的議案；
詳見公司《關于政府補助會計政策變更的公告》。
3、關于開展鋁期貨業(yè)務的可行性分析報告；
詳見公司《開展鋁期貨套期保值業(yè)務的可行性分析》。
4、關于調整鋁期貨套期保值業(yè)務保證金額度的議案；
公司于 2008 年 3 月 20 日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過了以
公司或全資子公司名義開立賬戶，使用自有資金開展鋁期貨套期保值業(yè)務，投入
的保證金總額不超過人民幣 1,000 萬元。
近年，隨著公司業(yè)務量逐年增長，鋁材作為公司生產經營的主要材料，使用
量也越來越大，第四屆董事會第二十四次會議審議通過的鋁期貨套期保值業(yè)務保
證金額度已經不能滿足公司發(fā)展需要，為規(guī)避鋁材價格波動給公司經營帶來的風
險，控制公司生產成本，保證公司主營業(yè)務健康、穩(wěn)定增長，將鋁期貨套期保值
業(yè)務保證金額度由 1,000 萬元調整至 3,000 萬元。
5、關于變更方大大廈部分房屋用途的議案。
因公司經營發(fā)展需要，將本公司方大大廈以下樓層用途進行變更：
（1）2 樓的部分房屋（面積 771.03 平方米）不再對外出租，轉為自用。
（2）15 樓的整層房屋（面積 1305.18 平方米）不再自用，轉為對外出租。
上述各項議案均獲同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司《2017 年第三季度報告全文》、《開展鋁期貨套期保值業(yè)務的可行性
分析》、《獨立董事關于第八屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見》、《招
商證券股份有限公司關于方大集團股份有限公司調整鋁期貨套期保值業(yè)務保證
金額度的核查意見》詳見 2017 年 10 月 31 日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017 年第三季度報告正文》、《關于政府補助會計政策變更的公告》、
《關于調整鋁期貨套期保值業(yè)務保證金額度的公告》詳見 2017 年 10 月 31 日《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）及巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 31 日