證券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀禧科技 公告編號(hào)：2020-114
廣東銀禧科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 8 月 24 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第五屆
董事會(huì)第四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 8
月 14 日以電子郵件、電話等方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，符
合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員
列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2020 年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)刊登于中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 24 日
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