證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2020-042
歐普照明股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通
知已于會議召開 10 日前以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2020 年 8 月 25 日在
公司辦公樓二樓會議室召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9
名。本次會議由公司董事長王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2020 年半年度報告及半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整<2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留股
票期權(quán)行權(quán)價格>的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司獨立董事對上述事項進(jìn)行了發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司
同日披露的《獨立董事關(guān)于歐普照明股份有限公司第三屆董事會第十一次會議相
關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十七日