證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2020-064
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：2020年9月15日
1) 現(xiàn)場會議時間：2020年9月15日（星期二）下午13:30
2) 網(wǎng)絡投票時間：2020年9月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進
行網(wǎng)絡投票的時間為2020年9月15日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年9月15日
9:15至15:00的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
6．會議的股權(quán)登記日：2020年9月9日（星期三）
7．出席對象：
1) 截止2020年9月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席
會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3) 公司聘請的律師。
8．會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司3
樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆董事會非獨立董事的
議案》，該議案適用于累積投票制表決；
1.01選舉吳念博先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.02選舉吳炆皜先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.03選舉滕有西先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.04選舉王懿先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆董事會獨立董事的議
案》，該議案適用于累積投票制表決；
2.01選舉管亞梅女士為公司第七屆董事會獨立董事
2.02選舉張杰先生為公司第七屆董事會獨立董事
2.03選舉朱良保先生為公司第七屆董事會獨立董事
3、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事的議案》，該議案適用于累積投票制表決；
3.01選舉陳愍章女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02選舉蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
4、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會獨立董事津貼發(fā)放
標準的議案》
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月27刊載于《證券時報》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
議案1、2、3將采用累積投票制進行表決，應選非獨立董事4人、獨立董事3
人、監(jiān)事2人，其中非獨立董事和獨立董事分別投票。股東所擁有的選舉票數(shù)為
其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選
人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉
票數(shù)。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，
股東大會方可進行表決。
上述1、2、4議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表
決單獨計票，并將結(jié)果在股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指下列股
東以外的其他股東：
1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；
2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案 提案1、2、3為等額選舉
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應選人數(shù)（4）
屆董事會非獨立董事的議案》 人
1.01 選舉吳念博先生為公司第七屆董事會非獨立 √
董事
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第七屆董事會非獨立 √
董事
1.03 選舉滕有西先生為公司第七屆董事會非獨立 √
董事
1.04 選舉王懿先生為公司第七屆董事會非獨立董 √
事
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應選人數(shù)（3）
屆董事會獨立董事的議案》 人
2.01 選舉管亞梅女士為公司第七屆董事會獨立董 √
事
2.02 選舉張杰先生為公司第七屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉朱良保先生為公司第七屆董事會獨立董 √
事
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應選人數(shù)（2）
 屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 人
3.01 選舉陳愍章女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工 √
代表監(jiān)事
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工 √
代表監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董 √
事會獨立董事津貼發(fā)放標準的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登
記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、
持股憑證辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、
法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人
股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復
印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的
時間為準（不接受電話登記）。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理
人出席和參加表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。
2、登記時間：2020年9月11日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固
锝電子股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：滕有西
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
 5、現(xiàn)場會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見
附件。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○二〇年八月二十七日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：362079
2、投票簡稱：固锝投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如議案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如議案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2020年9月15日的交易時間，即9:15～9:25,9:30～11:30和
13:00～15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年9月15日上午9：15，結(jié)束時間
為2020年9月15日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
 附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席蘇州固锝電子
股份有限公司2020年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案
投票。若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外 √
的所有提案
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應選人數(shù)（4）人
限公司選舉第七屆董事會非
獨立董事的議案》
1.01 選舉吳念博先生為公司第七 √
屆董事會非獨立董事
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第七 √
屆董事會非獨立董事
1.03 選舉滕有西先生為公司第七 √
屆董事會非獨立董事
1.04 選舉王懿先生為公司第七屆 √
董事會非獨立董事
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應選人數(shù)（3）人
限公司選舉第七屆董事會獨
立董事的議案》
2.01 選舉管亞梅女士為公司第七 √
屆董事會獨立董事
2.02 選舉張杰先生為公司第七屆 √
董事會獨立董事
 2.03 選舉朱良保先生為公司第七 √
屆董事會獨立董事
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應選人數(shù)（2）人
限公司選舉第七屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 選舉陳愍章女士為公司第七 √
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第七 √
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司第七屆董事會獨立董
事津貼發(fā)放標準的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
委托書有效期限：
委托日期：
說明：
1、對于非累積投票議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方 填
上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票
棄權(quán)，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。 對于累計投票議案，請?zhí)顚懢唧w
票數(shù)。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
附件 3：
蘇州固锝電子股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2020年9月15日（星
期二）下午13點30分在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股
份有限公司會議室召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會。
姓 名
身份證號
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位
營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件2)。