證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2020-061
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會將于2020年9月14日
屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》，《監(jiān)事會議事規(guī)則》等
相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。
2020年8月25日公司召開了第六屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司第七
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意提名陳愍章女士、蔣曉航先生為第七
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。上述監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會選舉通過
后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會。
上述監(jiān)事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級
管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不
存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未
屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開
譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法
失信信息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
上述監(jiān)事候選人尚須提交公司股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過之日起，任期三
年。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的
二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
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特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二〇二〇年八月二十七日
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附：
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、陳愍章（女）1955年出生，中國臺灣籍。曾任展翼企業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、國貿(mào)企
管中心主任。2002年起擔(dān)任潤福貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任蘇州固锝電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。
陳愍章女士未持有公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股東和公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)
會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合
擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國
證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)
論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被最
高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、蔣曉航（男）1957年出生，大專學(xué)歷，曾在蘇州汽車配件廠、蘇州第四光學(xué)儀器廠、
蘇州軸承廠、江蘇長江節(jié)能實業(yè)公司任會計。1997年至2009年進(jìn)入蘇州固锝電子股份有限
公司，先后擔(dān)任公司財務(wù)部經(jīng)理，公司總部行政經(jīng)理等職務(wù)。2009年底至今擔(dān)任蘇州晶訊
科技股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
截至2020年8月25日，蔣曉航先生通過蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股
票111.59萬股；蔣曉航先生除了擔(dān)任本公司控股股東監(jiān)事職務(wù)外，與公司實際控制人、持
有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
蔣曉航先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的
情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券
交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；
最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次
以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開
查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
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