蘇州固锝電子股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議
相關(guān)事項的獨立意見
我們作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的
指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇
州固锝電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)
就公司第六屆董事會第十六次會議審議的相關(guān)事項, 在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)
上，秉承獨立、客觀、公正的原則及立場發(fā)表獨立意見如下:
一、獨立董事對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金、公司累
計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見：
截至2020年6月30日，資金占用余額為3,560.51萬元，主要為全資子公司蘇州
固锝（香港）電子股份有限公司和關(guān)聯(lián)方客戶形成的補充流動資金、銷售應(yīng)收款。
該類關(guān)聯(lián)交易履行了法定的授權(quán)及審批程序，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，
能夠保證公司正常穩(wěn)定的發(fā)展。公司從未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公
司資金的情況。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題
的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2005]120號）等規(guī)定，作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，我們對公司累計和2020年1-6月期間對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真的了解
和查驗，相關(guān)說明及獨立意見如下：
1、截止報告期末（2020年6月30日），公司對外擔(dān)保全部余額為0元。
2、報告期內(nèi)（2020年1月1日---2020年6月30日），公司沒有以任何形式、沒
有為任何單位或個人提供擔(dān)保。
二、獨立董事對關(guān)于公司追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計的獨立意
見：
-1-
 公司與蘇州明皜傳感科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易事項為日常經(jīng)營所必需，交易的
主要目的是為了降低技術(shù)開發(fā)的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險和提升公司整體實力。
我們認(rèn)為董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，且該交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，公司的主要
業(yè)務(wù)不因該交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，所以該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨立性產(chǎn)生影
響。公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格依據(jù)市場條件公平合理地確定，不存在損害公司和
全體股東利益的行為。故我們同意公司此次追加 2020 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額
預(yù)計的事項。
三、公司獨立董事關(guān)于對董事會換屆和換屆董事會董事候選人的獨立意
見：
根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為
公司第六屆董事會獨立董事，對公司第六屆董事會第十六次會議審議通過的《關(guān)
于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會董事候選人提名的議案》，在審閱有
關(guān)文件和盡職調(diào)查資料后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1、 蘇州固锝電子股份有限公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法、有
效；
2、董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位
職責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市
場禁入處罰的情形；
3、同意將公司第七屆董事會董事候選人名單提交公司2020年第二次臨時股東
大會審議。
四、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第六
屆董事會第十六次會議審議通過的《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事
會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判
斷的立場，發(fā)表意見如下：
-2-
 一、公司董事會制定的公司第七屆董事會獨立董事津貼的預(yù)案符合公司的現(xiàn)
實狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展；
二、公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于蘇州固锝電子股
份有限公司第七屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，并將提交公司2020
年第二次臨時股東大會審議，董事津貼的確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。
獨立董事：尉洪朝、管亞梅、張杰
二〇二〇年八月二十七日
-3-