關(guān)于召開(kāi)蘇州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《章
程》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）以及深圳證券交易所《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于
2016年8月25日召開(kāi)，會(huì)議決定于2016年9月12日（星期一）在蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂
路168號(hào)新海宜科技園公司A棟一樓會(huì)議室召開(kāi)公司2016年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，
本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表
決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）參加股東大會(huì)的方式：
1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和日期：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 9 月 12 日下午 14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2016 年 9 月 11 日——2016 年 9 月 12 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016 年 9 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)新海宜科技園公司 A
棟一樓會(huì)議室
（六）股權(quán)登記日：2016 年 9 月 5 日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
1、截止 2016 年 9 月 5 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公
司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
3、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書(shū)
面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該
委托代理人不必是公司股東；
4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
2、《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的
議案》
3、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、《關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
5、《關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的議案》
6、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂部分條款的議案》
注：
1、第 1-5 項(xiàng)議案已于 2016 年 8 月 25 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審
議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容刊登于 2016 年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；第 6 項(xiàng)議案已于 2016 年 7 月 4 日經(jīng)公司第六屆董
事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 2016 年 7 月 5 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-084 號(hào)公告。
2、本次股東大會(huì)將對(duì)第 2-5 項(xiàng)議案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票
并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以
及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東；第 6 項(xiàng)議案需由
股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)蘇州新海宜通信科技股份有限公
司董事會(huì)辦公室
2、 現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2016 年 9 月 6 日—9 月 7 日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記（現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員的
食宿及交通費(fèi)用自理）。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
傳真：0512-67260021 （傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號(hào)新海宜科技園公司董事會(huì)辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
聯(lián)系傳真：0512-67260021
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)新海宜科技園 郵編：215021
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程
另行通知。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互
聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證
券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362089；投票簡(jiǎn)稱：海宜投票。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> ① 買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00 元代表總議案（對(duì)
所有議案統(tǒng)一表決）；1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案
應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意
見(jiàn)。
對(duì)應(yīng)申報(bào)
議案名稱
價(jià)
總表決 對(duì)所有議案統(tǒng)一表決 100.00元
議案一 關(guān)于調(diào)整2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案 1.00元
關(guān)于調(diào)整2016年度公司（含控股子公司）對(duì)各子公司提供 2.00元
議案二
擔(dān)保額度的議案
議案三 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案 3.00元
議案四 關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案 4.00元
議案五 關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的議案 5.00元
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》部分條款的議 6.00元
議案六
案
注：本次股東大會(huì)，股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)?br/>權(quán)；
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
⑥如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投
票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)
證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)“姓名”、“證券
賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活
校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密
碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有
效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，
掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信
息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“蘇州新海
宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”
和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2016 年 9 月
11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 9 月 12 日召
開(kāi)的蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東
大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表
決。
表 決 意 見(jiàn)
序號(hào) 議案內(nèi)容
同意 反對(duì) 棄權(quán)
總表決 對(duì)所有議案統(tǒng)一表決
議案一 關(guān)于調(diào)整2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
關(guān)于調(diào)整2016年度公司對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的議
議案二
案
議案三 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
議案四 關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案
議案五 關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的議案
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》部分條款的
議案六
議案
備注：
1、委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示；
2、如委托人未作任何投票提示，則受托人可以按照自己的意愿表決；
3、受托人參與表決應(yīng)填列委托人的相關(guān)持股資料；
4、股東填列的股份數(shù)不得超過(guò)截止 2016 年 9 月 5 日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司登記的股份
數(shù)，表決方為有效，否則表決無(wú)效。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效。