證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機(jī)電 編號：2020-047
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第五次會議通
知于2020年8月19日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會議于2020年8月26日以通
訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，
會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，
以通訊表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對，通過了《2020年半年度報(bào)告及其摘
要》；
公司《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》詳見 2020 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2020 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
公司《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見 2020 年 8
月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于取消日常經(jīng)營合同原
自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
公司執(zhí)行的日常經(jīng)營合同自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)為 2017 年 7 月第三屆董事會第六
次會議審議通過的標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“原自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)”），即：簽訂的合同金額
占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入 20%以上，且絕對金額超過人民幣 1
億元。在簽訂的日常經(jīng)營合同達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司參照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)
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板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露備忘錄第 7 號：日常經(jīng)營合同》等有關(guān)規(guī)定
及時(shí)披露該合同。
鑒于公司經(jīng)營管理的實(shí)際情況，同意取消經(jīng)營合同原自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)，自本
次董事會通過之日起實(shí)施。公司將繼續(xù)按照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》（2020 年修訂）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）等相關(guān)規(guī)
定履行日常經(jīng)營重大合同的信息披露義務(wù)。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 27 日
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