證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機電 編號：2020-048
浙江晶盛機電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議通
知于2020年8月19日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年8月26日以通訊表決方式
召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李世倫先生主持，審議并通過如下決議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2020 年半年度報告及其
摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告及其摘要》
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2020 年半年度報告及其摘要》詳見 2020 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2020 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》；
經(jīng)審核，公司編制和審核的《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報告》真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司報告期內(nèi)關(guān)于募集資金存放、使用等事項，
公司募集資金的管理、使用及運作程序符合深圳證券交易所《上市公司募集資金
管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，募集資金的實際使用合法、
合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司董事會、高級管理人
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員嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了法
定程序，并及時向廣大投資者披露了詳細(xì)的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
公司《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2020 年
8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 27 日
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