證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機(jī)電 編號：2020-049
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事
對第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
我們作為浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)
《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,基于
獨(dú)立判斷的立場，對公司第四屆董事會第五次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見
如下：
一、關(guān)于 2020 年半年度對外擔(dān)保情況的專項說明和獨(dú)立意見
本報告期發(fā)生的公司為下屬子公司擔(dān)保合計3,178.76萬元，其中為控股子公
司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司擔(dān)保915萬元，為控股子公司杭州中為光電技術(shù)
有限公司擔(dān)保1,600萬元，為全資子公司浙江美晶新材料有限公司擔(dān)保663.76萬
元。截止期末，公司對外擔(dān)保余額8,112.30萬元，均為對下屬全資或控股子公司
的擔(dān)保，風(fēng)險可控。公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及
公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司
對外擔(dān)保事項符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》及公司
《對外擔(dān)保制度》等規(guī)定，且已全部履行必要的審批程序，不存在損害公司及股
東利益的情形。
二、關(guān)于 2020 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范上
市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，公司不
存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在報告期內(nèi)或以前期間
發(fā)生并延續(xù)到報告期的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
三、關(guān)于 2020 年半年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
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 報告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司銷售設(shè)備及提供維保
服務(wù)金額 334.32 萬元，向其采購材料金額 20.80 萬元；公司向關(guān)聯(lián)方杭州大音超
聲科技有限公司銷售配件金額 0.86 萬元，向其出租房屋金額 0.98 萬元；公司向
關(guān)聯(lián)方蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司銷售配件金額 3.71 萬元。上述關(guān)聯(lián)交易已
經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過。
除此之外，報告期內(nèi)公司未發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易。公司有效地執(zhí)行了保障
關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，報告期不存在通過關(guān)聯(lián)交易侵占公司利益、股
東利益或向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。
四、關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定；公司對募集資金的管理遵循專戶存
放、規(guī)范使用、如實(shí)披露、嚴(yán)格管理的原則，不存在變相改變募集資金存放和使
用違規(guī)及損害公司利益的情形。獨(dú)立董事一致同意公司《2020年半年度募集資金
存放與使用情況專項報告》。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
獨(dú)立董事：楊德仁 傅頎 周劍峰
2020 年 8 月 27 日
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