珠海歐比特宇航科技股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則
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監(jiān)事會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事
會的運作，確保監(jiān)事會依法履行全體股東賦予的職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券
交易所規(guī)則和《珠海歐比特宇航科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章
程》”），制定本規(guī)則。
第二條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作，對公司
財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員履行職責(zé)的
合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
第三條 公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時向監(jiān)事提供必要的信息和
資料，以便監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價。
經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會的要求，向監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、
資金運用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報告的真實性。
第二章 監(jiān)事會的組成
第四條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。監(jiān)事會主席兼任監(jiān)
事會辦公室負(fù)責(zé)人。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其
處理監(jiān)事會日常事務(wù)。
第五條 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，包括 2 名股東代表監(jiān)事和 1 名職工代表
監(jiān)事，其中一人出任監(jiān)事會主席。
監(jiān)事會主席的任免，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)表決通過。
第六條 監(jiān)事每屆任期 3 年。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉和罷免；
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職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主
選舉和罷免。監(jiān)事連選可以連任。
第七條 監(jiān)事除符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職資格外，還應(yīng)具
有法律、會計等方面的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。
第八條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書
面辭職報告。
《公司章程》有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事，包括（但不限于）如因監(jiān)
事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)
事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
第三章 監(jiān)事會的職責(zé)
第九條 監(jiān)事會依法行使以下職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員執(zhí)行公
司職務(wù)時是否違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（四）當(dāng)公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員的行為
損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正，必要時向股東大會或國家有關(guān)主管
機(jī)關(guān)報告；
（五）核對董事會擬提交股東大會的財務(wù)報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等
財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問的可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復(fù)審；
（六）可對公司聘用會計師事務(wù)所發(fā)表建議；
（七）提議召開臨時股東大會，在股東年會上提出臨時提案；
（八）提議召開臨時董事會；
（九）列席董事會會議；
（十）向股東大會提出獨立董事候選人；
（十一）代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V；
（十二）《公司章程》規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
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第十條 監(jiān)事會應(yīng)在股東大會年會上作監(jiān)事會工作報告，內(nèi)容包括：
（一）公司財務(wù)的檢查情況；
（二）公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員執(zhí)行有關(guān)
法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會決議的情況；
（三）監(jiān)事會對公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員
執(zhí)行公司職務(wù)時的誠信及勤勉盡責(zé)表現(xiàn)所作的評價。
（四）監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會報告的其他重大事件。
監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報
告。
第十一條 監(jiān)事會行使職權(quán)時聘請律師、注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師等專業(yè)人
員所發(fā)生的合理費用，由公司承擔(dān)。
監(jiān)事出席監(jiān)事會會議發(fā)生的費用由公司支付。這些費用包括監(jiān)事所在地至?xí)?br/>議地點的異地交通費，以及會議期間的食宿費。
公司應(yīng)編制監(jiān)事會專門預(yù)算，為監(jiān)事會行使職權(quán)、開展工作提供經(jīng)費保障。
第十二條 監(jiān)事會主席行使以下職權(quán)：
（一）召集、主持監(jiān)事會會議；
（二）組織履行監(jiān)事會的職責(zé)；
（三）審定、簽署監(jiān)事會報告和其他重要文件；
（四）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；
（五）依法或根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)該履行的其他職責(zé)。
監(jiān)事會主席因故不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。
第十三條 監(jiān)事會在履行監(jiān)督職責(zé)時，對公司財務(wù)存在違法違規(guī)的問題和公
司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員存在違反法律、法規(guī)或
《公司章程》的行為，可向董事會、股東大會反映，也可直接向國務(wù)院證券監(jiān)督
管理機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門報告。
第十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤
勉義務(wù)。
第四章 監(jiān)事會會議制度
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第十五條 公司召開監(jiān)事會會議，應(yīng)做出監(jiān)事會決議，監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過
與會監(jiān)事簽字確認(rèn)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會決議的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第十六條 監(jiān)事會會議按召開的確定性劃分，分為定期會議和臨時會議。
第十七條 定期會議每六個月至少召開一次，包括：半年度業(yè)績監(jiān)事會會議、
年度業(yè)績監(jiān)事會會議。
半年度業(yè)績監(jiān)事會會議在公司每個會計年度的前六個月結(jié)束后的六十日內(nèi)
召開，主要聽取和審議公司的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜。
年度業(yè)績監(jiān)事會會議在公司每個會計年度結(jié)束后的一百二十日內(nèi)召開，主要
聽取和審議公司的年度報告及處理其他有關(guān)事宜。
監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應(yīng)說明原因。
第十八條 有下列情況之一的，監(jiān)事會主席應(yīng)在十個工作日內(nèi)召開監(jiān)事會臨
時會議：
（一）任何監(jiān)事提議時；
（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各
種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；
（三）公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員的不當(dāng)行
為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；
（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；
（五）證券監(jiān)管部門要求召開時；
（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第十九條 監(jiān)事會會議按照開會的方式劃分，分為現(xiàn)場會議、電話會議和書
面提案會。
所有的監(jiān)事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。
監(jiān)事會會議采用電話會議形式舉行的，需要與會監(jiān)事能聽清其他監(jiān)事講話，
并進(jìn)行交流。監(jiān)事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應(yīng)采取口頭表決的
方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。監(jiān)事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，
但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。對某個審議事項的事后書面
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簽字與會議口頭表決不一致時，監(jiān)事會應(yīng)對該事項重新進(jìn)行書面表決。
監(jiān)事會會議所審議的事項程序性、個案性較強(qiáng)而無須對提案進(jìn)行討論時，可
采用書面提案方式開會，即通過傳閱審議方式對提案做出決議，除非監(jiān)事在決議
上另有記載，監(jiān)事在決議上簽字即視為表決同意。
第二十條 監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。
監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)書面委托其他
監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和有效
期限，并由委托人簽名或蓋章。
監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職
工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。
第二十一條 監(jiān)事會主要依據(jù)董事會審議事項和監(jiān)事提議事項，提出會議提
案。
第二十二條 定期會議的提案
在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室可以向全體監(jiān)事征集
會議提案，并可以用不少于兩天的時間向公司員工征求意見。在征集提案和征求
意見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人
員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。
第二十三條 臨時會議的提議程序
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：
（一）提議監(jiān)事的姓名；
（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；
（四）明確和具體的提案；
（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公
室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。
第二十四條 監(jiān)事會會議通知包括舉行會議的日期、地點和會議期限、議程、
事由、議題及有關(guān)資料、發(fā)出通知的日期等。
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監(jiān)事會會議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電話或郵件。
監(jiān)事會召開定期會議的通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前以書面方式送達(dá)全體
監(jiān)事；監(jiān)事會召開臨時會議時應(yīng)當(dāng)于會議召開五日以前以書面或本規(guī)則規(guī)定的其
他方式送達(dá)全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。
情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等
方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明。
書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會議的時間、地點；
（二）擬審議的事項（會議提案）；
（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議（如有）；
（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；
（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會議的要求；
（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡
快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。
第二十五條 會議召開方式。監(jiān)事會會議可以以現(xiàn)場方式或通訊方式召開。
監(jiān)事會會議以通訊方式進(jìn)行表決的，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見和
投票意見在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會辦公室。
監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于
出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部
門報告。
董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。
第二十六條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持；監(jiān)事會主席不能主持會議或不
履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副主席召集和主持；未設(shè)副主席、副主席不能履行職務(wù)或
者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。在
股東大會對監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉后，由在股東大會上獲得同意票數(shù)最多的監(jiān)事
（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉本屆監(jiān)事會主席。
第二十七條 會議主持人應(yīng)按預(yù)定時間宣布開會。會議正式開始后，與會監(jiān)
事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致意見。
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當(dāng)三分之一以上監(jiān)事認(rèn)為某項提案資料不充分或論據(jù)不明確時，可聯(lián)名提出
緩議該提案，會議主持人應(yīng)予采納。
與會監(jiān)事對議程達(dá)成一致意見后，會議在主持人的主持下對每個提案逐項審
議。
第二十八條 監(jiān)事會會議在審議有關(guān)提案和報告時，可要求公司董事、經(jīng)理、
財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、內(nèi)部及外部審計人員列席會議，對有關(guān)事項作必要的
說明，并回答監(jiān)事會所關(guān)注的問題。
會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。
會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工
或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。
第二十九條 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。
監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其
一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選
擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。
監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議的，代為出席的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍
內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。
監(jiān)事未出席某次監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)視為已放棄在該次會
議上的投票權(quán)。
第三十條 監(jiān)事會會議對所議事項，一般應(yīng)做出決議。
監(jiān)事會表決采取投票或舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。所有決議必
須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)同意方為有效。
監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并
做出決議，并由參會監(jiān)事簽字。
監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一） 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章和公司章程規(guī)定的說明；
（二） 委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓
名；
（三） 每項提案獲得的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對或棄權(quán)
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的理由；
（四） 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。
召開監(jiān)事會會議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。
監(jiān)事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第三十一條 監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會會議的決議違反法律、
行政法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)
直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的
投反對票的監(jiān)事，可以免除責(zé)任；對在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出
席的監(jiān)事不得免除責(zé)任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的
監(jiān)事，也不得免除責(zé)任。
第三十二條 監(jiān)事會會議應(yīng)對所議事項做詳細(xì)的會議記錄，作為監(jiān)事會所議
事項決議的正式證明。
監(jiān)事會會議記錄應(yīng)包括：會議召開的日期、地點、方式、召集人及主持人；
會議通知的發(fā)出情況；出席監(jiān)事的姓名及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓
名；會議議程；監(jiān)事發(fā)言要點；會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要
點和主要意見、對提案的表決意向；每項議案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體
的贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）；以及與會監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。
每次監(jiān)事會會議的會議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會監(jiān)事審閱。出席會議的監(jiān)
事和記錄人應(yīng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做
出某種說明性記載。
第三十三條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會
議錄音資料（如有）、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，
由監(jiān)事會主席指定專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會會議資料的保管期限為不少于十年。
第三十四條 與會監(jiān)事及記錄人員應(yīng)當(dāng)對會議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會
議記錄有不同意見的，可以在簽字時做出書面說明，必要時可以發(fā)表公開聲明。
監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見做出書面說明或者向
監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。
第三十五條 對需要保密的內(nèi)容，與會人員必須保守機(jī)密，違者追究其責(zé)任。
第三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以
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后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第五章 監(jiān)事會決議的執(zhí)行和反饋
第三十七條 監(jiān)事會決議應(yīng)根據(jù)其具體內(nèi)容由監(jiān)事、董事會或總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)
行。監(jiān)事會就執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通
報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第三十八條 監(jiān)事會做出的決議，如涉及提議召開臨時董事會、臨時股東大
會或向股東年會提出臨時提案的，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向董事會提出會議
議題和內(nèi)容完整的提案，并應(yīng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定。
第六章 附則
第三十九條 本規(guī)則所稱“以上”、“以下”含本數(shù)。
第四十條 本規(guī)則未盡事宜，按照《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》執(zhí)行。本規(guī)則與不
時頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定有沖突的，以法律、行政
法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)，并及時對本規(guī)則進(jìn)行修訂。
第四十一條 本規(guī)則作為《公司章程》的附件，由公司監(jiān)事會擬定或修改，
報股東大會批準(zhǔn)后生效。
第四十二條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會。
第四十三條 本規(guī)則內(nèi)容與《公司章程》規(guī)定有沖突的，以《公司章程》為
準(zhǔn)。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年 8 月
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